詐欺師のリスト

以下は詐欺行為を行ったことで知られる著名人のアルファベット順リストです。

あ

• アルフレド・サエンス・アバドは、スペインの銀行サンタンデール・グループのCEO兼副会長を2013年に退任した。1990年代初頭、下級役員として銀行融資について嘘をつき、銀行の顧客の一部が刑務所行きとなった。数年後に実刑判決を受けたが、恩赦を得て職を保った^{[ 1 ]。}
• フランク・アバグネイル・ジュニアは、1969年に逮捕されるまで12カ国で不渡り小切手を発行していたアメリカ人の詐欺師である。彼は、航空パイロット、医師、弁護士、教師などの資格を持つ人物であると偽っていた。映画「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」は彼の生涯に基づいている^{[ 2 ]。}
• ラモン・オロルンワ・アッバス、ハッシュパピとしても知られるナイジェリア人の元インスタグラムインフルエンサー、詐欺師、資金洗浄者でドバイで活動。^{[ 3 ] [ 4 ]}
• ジョン・ボドキン・アダムスはイギリスの医師で、長年連続殺人犯の疑いがあったが、1957年に300人以上の死亡した患者の遺言書と処方箋を偽造した罪で有罪判決を受けた^{[ 5 ]。}
• クレイジー・エディの創設者であるエディ・アンターは、同社の不正会計慣行により17件の刑事有罪判決と約10億ドルの民事判決を受けている^{[ 6 ] [ 7 ]}
• ルーベン・オスカル・アウエルヴァーラは、悪名高いフィンランドの詐欺師兼泥棒です。新聞広告で知り合った女性たちから、結婚を装って金を騙し取ることで有名になりました。彼の姓はフィンランド語で「欺瞞的で魅力的なペテン師」を意味する概念となっています。^{[ 8 ] [ 9 ]}
• メフメット・アイドゥン、トルコの起業家。1年間で13万2千人から11億リラを騙し取り、潜伏した。^{[ 10 ] [ 11 ]}インターポールの捜査対象となり、詐欺罪で赤色通告を受けた。^{[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]}

B

• 破産した仮想通貨取引所FTXの所有者サム・バンクマン＝フリード氏は、複数の電信詐欺と共謀罪で有罪判決を受けた。この詐欺は、FTXとバンクマン＝フリード氏が所有する別の会社であるアラメダ・リサーチとの間で100億ドルを超える資金洗浄を行ったことに集中していた。^{[ 15 ]}
• ジョーダン・ベルフォートは、ペニー株のボイラールーム取引で2億ドル以上を詐取した。 『ウルフ・オブ・ウォールストリート』は彼の人生と詐欺行為に基づいている。^{[ 16 ]}
• 新聞社経営者で国会議員のホレイショ・ボトムリーが詐欺的横領の罪で有罪判決を受けた。

C

• メリッサ・キャディック、ポンジスキームを実行し、友人や近親者を騙したオーストラリア人。
• キャシー・チャドウィックは、アンドリュー・カーネギーの非嫡出娘を装って融資を受けた。
• シャーリーン・コーリーは双子の姉妹とともに会社を経営し、輸送費を法外に水増しして米国防総省から2150万ドルを詐取した。

D

• エドワード・ダベンポートは、自称「ロード」であり、^{[ 17 ]} 2005年から2009年にかけて、（存在しない）ローンの前払い金詐欺の一連の計画の「首謀者」であり、数十人の個人から数百万ポンドを騙し取った^{[ 18 ]。}また、彼の顧客が期待されるローンを裏付けとする開発物件契約に署名した際に、さらに数億ポンドの損失を被らせた^{[ 19 ]。}
• ティノ・デ・アンジェリスは1963年のサラダ油スキャンダルの犯人であり、最終的に51の企業に1億8000万ドル（現在の価値で18億5000万ドル）以上の損失をもたらしました。^{[ 20 ]}
• マーク・ドレイアー、法律事務所ドレイアーLLPの創設者、2004年から2008年にかけて7億ドルのポンジースキームを実行した^{[ 21 ]}
• エンリク・デュランは2006年から2008年にかけて、スペインの39の銀行から無保証・無担保で68件の商業ローンと個人ローンを借り入れ、その50万ユーロを様々な反資本主義運動に寄付した^{[ 22 ]。}

E

• バーナード・エバースはワールドコムの創設者であり、同社は2002年に資産報告書を約110億ドル（現在の価値で192億ドル）膨らませて破産した^{[ 23 ]}

F

• ドミニカ共和国出身の銀行家で、バンコ・インターコンチネンタル（BANINTER）元総裁のラモン・バエス・フィゲロアは、2003年に22億ドル（現在の価値で38億ドル）の詐欺事件で起訴され、後に懲役10年の判決を受けました。BANINTER危機は、国家予算の3分の2に相当する、小規模なドミニカ経済にとって大きな打撃となりました。 ^{[ 24 ]}
• マーティン・フランケル、アメリカの元金融家、2002年に2億800万ドルの保険金詐欺、恐喝、マネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた^{[ 25 ]}

G

• アンソニー・ジニャックは、サウジアラビアの王子ハリド・ビン・アル・サウードの身元を偽って投資詐欺やその他の計画で被害者を罠にかけた連続詐欺師であり、現在18年の懲役刑に服している^{[ 26 ]}

H

• 国際的なポンジスキーム実行者のシモン・ハユットは、フィンランドとイスラエルで詐欺罪で有罪判決を受け、ノルウェー、スウェーデン、イギリスから指名手配を受けている。彼の違法行為は、2022年にNetflixで配信された映画「The Tinder Swindler」で描かれた。
• ウラジスラフ・ホロホリンは、2009年にハッカーおよび国際クレジットカード密売人としての詐欺行為で起訴され、2013年に判決を受けた^{[ 27 ]}
• エリザベス・ホームズは、2022年1月に4件の重罪詐欺で有罪判決を受けました。そのうち3件は通信詐欺、1件はバイオテクノロジー企業セラノスに対する投資家を欺くための通信詐欺共謀罪です。セラノスは、不正確な液体処理技術を用いて多検体臨床化学検査を実施できると主張していました。同社の検査結果は操作され、透明性が損なわれ、実際の患者検体の取り扱いも誤っていました。^{[ 28 ] [ 29 ]}
• IIGの共同創設者デビッド・フーがポンジスキームの実行で懲役12年の判決を受ける^{[ 30 ]}
• 不動産グループ、エバーグランデの創業者、ホイ・カヤン氏は、 2019年から2020年にかけて780億ドルの収益水増しを行い、エバーグランデの流動性危機を引き起こした。

私

• サミュエル・イスラエル3世、元ヘッジファンドマネージャー。詐欺的なアメリカン・バイユー・ヘッジファンド・グループを運営。2005年に投資家から4億5000万ドル（現在の価値で7億2000万ドル）を詐取した罪で有罪を認めた^{[ 31 ]}

K

• 貯蓄貸付組合危機の中心人物、チャールズ・キーティング^{[ 32 ]}
• タイコ・インターナショナルの元CEOであるデニス・コズロウスキーは、8100万ドルの不正なボーナスの受領、1472万5000ドルの美術品の購入、タイコの元取締役への2000万ドルの投資銀行手数料の支払いに関連する詐欺およびその他の犯罪で2005年に有罪判決を受けました。^{[ 33 ]}
• サンテ・キメスとその息子は、数多くの詐欺行為、奴隷制禁止法違反、殺人を犯した。
• ラッセル・キングは、ノッツ・カウンティ・フットボールクラブの買収に関与したことで知られる詐欺師として有罪判決を受けた。^{[ 34 ]} 2019年に懲役6年の判決を受けた。^{[ 35 ]} 2021年に釈放された。^{[ 36 ]}
• バシャール・キワン、シリア系フランス人で詐欺師として有罪判決を受け、コモロのパスポート売買事件の首謀者。^{[ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]}
• コンラッド・クヤウ、「ヒトラーの日記」の犯人であるドイツの詐欺師および偽造者
• ルディ・クルニアワン、アメリカのインドネシアのワイン詐欺師

L

• ケネス・レイは、エネルギー会社エンロンを設立したアメリカの実業家。会長職を解任され、詐欺（6億ドルの利益水増し）と共謀の罪で有罪判決を受けるまで、米国で最も高額の報酬を得ていたCEOの一人だったが、彼の死により有罪判決は取り消された^{[ 42 ]。}
• ニック・リーソン、無監視の投機取引でベアリングス銀行の破綻を引き起こしたイギリス人トレーダー^{[ 43 ]}
• ジェームズ・ポール・ルイス・ジュニアは、米国史上最大（3億1100万ドル）かつ最長（20年）のポンジースキームを実行した^{[ 44 ]}
• 「エッフェル塔を売った男」として知られる詐欺師、ビクター・ラスティグ。

M

• グレゴール・マクレガー、スコットランドの詐欺師。存在しないポヤイスの国に投資と入植者を誘致しようとした。
• バーニー・マドフは、650億ドルのポンジスキームの考案者であり、個人による最大の投資詐欺である。
• マット・ザ・ナイフは、アメリカの詐欺師、カード詐欺師、スリであり、14 歳から 21 歳頃まで、数十のカジノ、企業、および少なくとも 1 つのマフィア犯罪組織から盗みを働いていました。
• ビリー・マクファーランドは、悪名高いファイア・フェスティバルやその他の詐欺行為を主催し、他人から2,740万ドルを詐取した。
• ガストン・ミーンズ、ウォーレン・G・ハーディング米大統領政権時代の詐欺師
• ハルシャド・メータは、インドステイト銀行から50億ルピーの銀行領収書を不正に取得し、偽造銀行領収書を用いて140億ルピーの個人詐欺を行った。インドのテレビシリーズ「Scam 1992」は、彼の人生と詐欺行為を題材にしている。
• 水素輸送会社ニコラ社の創設者で元CEOのトレバー・ミルトンが、会社の株価をつり上げるために投資家に嘘をついたとして詐欺罪で有罪判決を受けた。
• バリー・ミンコウは、カーペットのクリーニングと修復を行う会社ZZZZベストの創設者だが、実はポンジ・スキームの隠れ蓑だった。
• 最終的に投資家に10億ドル以上の損害を与えたファー・モアの創設者マイケル・モナス
• F・バム・モリソンは、決して来ないサーカスを宣伝してオクラホマ州ウェタムカの町を騙した。
• フィリップ・ムジカは、 1938年のマッケソン・ロビンス事件で脱税、銀行詐欺、証券詐欺に関与した。

P

• ルー・パールマン、元ボーイバンドのマネージャーであり、2つのダミー会社を使った3億ドルのポンジスキームの運営者
• フレデリック・エマーソン・ピーターズ、不渡り小切手を書いたアメリカのなりすまし芸人
• トーマス・ペッターズ、アメリカ人、ビジネスマンを装っていたが詐欺師であることが判明。ペッターズ・グループ・ワールドワイドの元CEO兼会長。^{[ 45 ]} 2008年に刑事捜査の強化によりCEOの職を辞任。^{[ 46 ]}後にペッターズ・グループ・ワールドワイドを36億5千万ドルのポンジスキームに変えた罪で有罪判決。^{[ 47 ]}連邦刑務所で50年の刑を宣告された。
• チャールズ・ポンジ、ポンジ・スキームに自分の名前を冠したイタリアの詐欺師。
• ゲルト・ポステル、ドイツの郵便配達員。精神科医として様々な病院で勤務^{[ 48 ]}

R

• アウベス・レイスは、1925年のポルトガル紙幣危機を起こし、ポルトガル銀行の文書を偽造して、紙幣を印刷する会社を雇う権限を与えた。その紙幣は、1億ポルトガルエスクード相当の公式紙幣であった（インフレ調整後、現在の価値で約1億5000万ドルに相当する）。
• ジョン・リガス、ケーブルテレビの起業家、アデルフィア・コミュニケーションズ・コーポレーションの共同創設者、バッファロー・セイバーズ・ホッケーチームのオーナー。2002年に企業投資家から23億ドルの負債を隠し、企業資金を個人資金として使用して企業を詐欺した罪で起訴され、連邦刑務所で12年の刑を宣告された^{[ 49 ]}
• ハリウッドの有名人を騙したロックフェラーのなりすまし芸人、クリストファー・ロカンコート^{[ 50 ]}
• フロリダ州フォートローダーデールの弁護士資格を剥奪されたスコット・W・ロススタインは、2009年に逮捕されるまで数十年にわたるポンジスキームを実行し、投資家から10億ドル以上を騙し取った^{[ 51 ]。}

S

• マイケル・サボは、小切手、株券、債券の偽造者として最もよく知られており、1960年代から1990年代にかけて100以上の偽名を持つ「大詐欺師」として悪名を馳せ、数百万ドルを稼いだ一方で、何度も懲役刑を受けた^{[ 52 ]。}
• ジョージ・サントス、自らの生涯を捏造したアメリカの政治家。
• スリランカの保険詐欺師、エミル・サヴンドラ。彼の経営する火災・自動車・海上保険会社が破綻したため、英国の自動車運転者40万人が保険の適用を受けられなくなった。
• ジェフリー・スキリングは、エンロン社の元CEOを務めたアメリカ人で、 2001年のエンロン事件（634億ドルの破産、現在の価値で1126億ドル）に関与したとして証券詐欺（およびその他の犯罪）で有罪判決を受けた。^{[ 53 ]}
• ジョン・スパノは、 1996年にNHLのニューヨーク・アイランダーズを買収しようとして大成功を収めたと偽った、苦境に立たされたビジネスマンである。 ^{[ 54 ]}刑務所から釈放された後、前払い金詐欺を働いたが、再び刑務所に送られ、刑期を終えた後に再び詐欺行為に手を染め、再び刑務所に送られた。^{[ 55 ]}
• アレン・スタンフォード、自称銀行家。100カ国以上の3万人以上の投資家に偽造預金証書を販売し、20年間で最大80億ドルを儲けた^{[ 56 ]}
• イギリス最後の郵政長官であり国会議員でもあったジョン・ストーンハウスは、愛人と結婚するために死を偽装した。
• チャールズ・ストップフォードは、亡くなった幼児の身元を偽り、バッキンガム伯爵であると主張した。

T

• ケビン・トルドー、アメリカの作家、ビリヤードプロモーター。1991年に詐欺と窃盗で有罪判決を受けた。深夜のインフォマーシャルシリーズや「『彼らが』あなたに知られたくない自然療法」に関する著書シリーズで知られる。^{[ 57 ]}
• ドナルド・トランプ（1946年）：ニューヨーク州最高裁判所判事は、不動産購入者であり、ホスピタリティ施設運営者でもあるトランプが、自身の資産を大幅に水増しした虚偽の財務状況報告書を提出していたことを認定した。被害者には、旧郵便局（ワシントンD.C.）をホテルに改装・運営する契約をトランプに授与する際にこの書類を頼りにした米国政府、そしてトランプが実際には受けるべきではない有利な金利を提供するためにこの書類を頼りにした借り手と保険会社が含まれていた。裁判所はトランプの不正な利益の返還を命じ、彼と彼の成人した2人の息子に対して約3億5400万ドルと利息の支払いを命じた。^{[ 58 ]}
• 不動産開発グループ、ヴァン・ティン・ファット・グループのベトナム人創業者、チュオン・ミ・ラン氏は、偽の融資申請書を作成し、サイゴン商業銀行から125億ドル以上を横領した。彼女は20人以上の仲介人を通じて同銀行を支配していた。2022年10月の彼女の逮捕は、銀行取り付け騒ぎを引き起こした。東南アジア史上最大の汚職スキャンダルの裁判は、2024年3月に開始された。

W

• サミュエル・D・ワクサルは、バイオ医薬品会社イムクローン・システムズの創設者であり、元CEOです。2002年10月、彼は証券詐欺、銀行詐欺、司法妨害、偽証の罪で有罪を認めました。^{[ 59 ]}
• 1800年代後半の金融詐欺師、フェルディナンド・ワード
• ディナ・ウェイン・レイスは2011年5月に企業から数千万ドルを騙し取った通信詐欺共謀の罪で有罪を認めた。^{[ 60 ]}
• リチャード・ホイットニーは、 1930年代にニューヨーク証券取引所の退職金基金から盗んだ。
• 会社の創設者ウィテカー・ライトが詐欺罪で有罪判決を受ける。

参考文献

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さらに読む

• スキャンダル！セックス！暴力！道徳的憤り！ああ、強者は堕ち続ける（PDF）（レポート）ニューヨーク。2012年4月9日。 2023年2月23日閲覧。