アレン・スタンフォード

アレン・スタンフォード
2009年のスタンフォード
生まれる
ロバート・アレン・スタンフォード
（1950年3月24日）1950年3月24日
メキシア、テキサス州、米国
市民権アメリカ合衆国アンティグア・バーブーダ
教育イースタンヒルズ高校ベイラー大学BA金融学(1974)
職業スタンフォード・ファイナンシャル・グループ（現在は解散）の元会長兼CEO
知られている金融サービス業界の実業家、ポンジスキーム、スタンフォードスーパーシリーズへの関与
犯罪歴フロリダ州コールマンのコールマンII刑務所に収監中。釈放予定日：2103年3月13日
配偶者スーザン・スタンフォード（別居中）

ロバート・アレン・スタンフォード（1950年3月24日生まれ）は、アンティグア島出身の元金融詐欺師であり、元投資家、プロスポーツのスポンサーである。2012年に80億ドル規模のポンジスキームを運営したとして詐欺罪で有罪判決を受け、[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]、連邦刑務所で110年の刑に服している。[ 4 ] [ 5 ]

スタンフォードは、現在は解散したスタンフォード・ファイナンシャル・グループの会長を務めていました。5世代にわたるテキサス人で、かつては米領バージン諸島のセントクロイ島に居住していました。彼はアンティグア・バーブーダとアメリカ合衆国の二重国籍を有しています。彼はアンティグアとアメリカ合衆国をはじめとする国々の政治家に数百万ドルを寄付しました。[ 6 ]

2009年初頭、スタンフォードは複数の詐欺調査の対象となり、2009年2月17日、米国証券取引委員会により、70億ドルの譲渡性預金に関する「大規模継続的詐欺」の疑いで詐欺と米国証券法の複数の違反の罪で告発された。[ 2 ] [ 3 ]連邦捜査局は、テキサス州ヒューストン、テネシー州メンフィス、ミシシッピ州テューペロにあるスタンフォードの事務所を家宅捜索した。[ 7 ] 2009年2月27日、SECは告発内容を修正し、詐欺疑惑を「大規模ポンジ・スキーム」と表現した。[ 8 ]彼は2009年6月18日に当局に自首した。[ 9 ] [ 10 ] 2012年3月6日、スタンフォードは通信詐欺1件を除くすべての容疑で有罪判決を受けた。[ 11 ]彼はフロリダ州コールマンにある合衆国刑務所コールマンIIで 110年の刑に服している。[ 12 ]スタンフォードは2014年9月に控訴したが、2015年10月に却下された。[ 13 ]

幼少期

スタンフォードはテキサス州メキシアで育った。父ジェームズ・スタンフォード（1927-2021）[ 14 ]はメキシア市長であり、スタンフォード・ファイナンシャル・グループの取締役でもあった。[ 15 ]母サミー（旧姓コン）は看護師である。[ 16 ]両親が1959年に離婚した後、スタンフォードと弟は母親と暮らすようになった。[ 15 ]

スタンフォードはテキサス州フォートワースのイースタンヒルズ高校を卒業した。[ 15 ] [ 17 ] 1974年、スタンフォードはテキサス州ウェイコのベイラー大学を卒業し、財務学の学士号を取得した。[ 18 ] [ 19 ]

キャリア

スタンフォードはテキサス州ウェイコでボディビルジムを開業し、事業を始めたが失敗に終わった。 [ 20 ] 彼の最初のビジネス的成功は、1980年代初頭のテキサス石油バブル崩壊後、ヒューストンの不動産投機によるものだった。[ 21 ]彼の父親はこの事業のパートナーだった。2人は1980年代に不況下の不動産を購入し、数年後に市場が回復した際に売却することで財を成した。1993年に父親が引退した後、スタンフォードは当時従業員500人を擁していた会社の経営を引き継いだ。[ 22 ]

スタンフォードは1980年代にカリブ海諸国へ移り、最初はモントセラト、次にアンティグアへ移った。[ 22 ]スタンフォード・ファイナンスと共に、 1985年にモントセラト 島でガーディアン・インターナショナル・バンクを設立。 1980年代、イギリスがモントセラトのオフショア銀行業界を取り締まった際に、同行をアンティグアへ移転し、スタンフォード・ファイナンシャルの関連会社であるスタンフォード・インターナショナル・バンクと改名した。[ 19 ]

2007年初頭、スタンフォードとアンティグア・バーブーダの首相でかつての同盟国であったボールドウィン・スペンサーは、公の場で口論を始めた。[ 23 ]

AP通信によると、アンティグアの金融サービス規制委員会は2009年、英国企業のヴァンティス・ビジネス・リカバリー・サービスをスタンフォード・インターナショナル・バンクとスタンフォード・トラスト・カンパニーの管財人に指名した。

犯罪行為

ロバート・アレン・スタンフォード
生まれる（1950年3月24日）1950年3月24日
テキサス州メキシア
職業金融家（元）
犯罪歴フロリダ州コールマンのコールマンII刑務所に収監中。釈放予定日：2103年3月13日
信念2012年3月6日
刑事告訴通信詐欺、郵便詐欺、マネーロンダリング、陰謀、司法妨害
ペナルティ懲役110年、59億ドルの没収、67億ドルの不当利得返還、59億ドルの民事罰金

ポンジスキームと詐欺の有罪判決

スタンフォードが収容されていたヒューストン連邦拘置所

2009年2月初旬、SEC、FBI、フロリダ州金融規制局、および米国の主要な民間セクター監督機関である金融取引業規制機構がスタンフォード・ファイナンシャル・グループを調査しているという報道が浮上した。 [ 24 ]スタンフォード国際銀行が預金者に提供していると主張している市場平均を上回る収益が一貫して得られていることに疑問を呈している。[ 25 ]元幹部はSEC当局に対し、スタンフォードは顧客へのセールストークで、仮想的な投資結果を実際の過去のデータとして提示していたと語っている。[ 26 ]スタンフォードは、自身の預金証書は米国政府保証の口座と同等かそれ以上に安全だと主張していた。[ 27 ]

連邦捜査官は2009年2月17日にスタンフォード・ファイナンシャルのオフィスを家宅捜索し[ 28 ]、そこを「一種の犯罪現場」として扱い、指紋を残さないように警告した[ 29 ]。SECはスタンフォードを80億ドル規模の投資計画をめぐる「大規模な継続的詐欺」で告発した[ 2 ] 。 [ 30 ]スタンフォードの資産と彼の会社の資産は、米国連邦判事によって凍結され、破産管財人の管理下に置かれ[ 31 ] 、判事はスタンフォードにパスポートの提出を命じた[ 32 ] 。

CNBCは、スタンフォード氏が本部襲撃を受けた日に国外逃亡を試みたと報じた。彼はプライベートジェットの所有者に連絡を取り、アンティグア行きの航空券をクレジットカードで支払おうとしたが、その会社は電信送金のみを受け付けたため拒否された。[ 33 ]

2月19日、SECの要請により、FBI捜査官はバージニア州フレデリックスバーグ近郊のガールフレンドの家でスタンフォードを見つけ、SECが提出した民事訴訟書類を彼に送達した。[ 34 ] SECは刑事告訴の前に民事訴訟を起こすことが多い。[ 35 ]スタンフォードは2009年6月18日に逮捕された。[ 36 ]彼は連邦検察官にパスポートを提出し、オリバー・ノースの弁護を担当していたブレンダン・サリバン弁護士を雇った。[ 37 ]

スタンフォードの事業運営は、様々な政府に引き継がれた。東カリブ中央銀行は、アンティグア銀行の現地業務を引き継ぐと発表し、同銀行は東カリブ統合銀行に改名された。[ 38 ]ベネズエラ政府は、スタンフォードのベネズエラ支店であるスタンフォード銀行ベネズエラ支店を引き継いだ。 [ 39 ] [ 40 ]

2009年2月27日、SECはスタンフォードとその共犯者たちが「大規模なポンジ・スキーム」を運営し、数十億ドルもの投資家の資金を横領し、詐欺を隠蔽するためにスタンフォード国際銀行の記録を改ざんしたと発表した。SECは「スタンフォード国際銀行の財務諸表は、投資収益を含め、架空のものである」と述べた。[ 8 ] [ 41 ] 4月20日、ヒューストンの刑事弁護士ディック・デゲリンの法律事務所で行われたインタビューで、スタンフォードは不正行為を否定した。SECに「腹を裂かれる」までは、彼の会社は順調に経営されていたと彼は主張した。[ 29 ]

2009年6月18日、FBI捜査官はスタンフォードを拘束した。[ 42 ] 2009年6月25日、彼はヒューストンの裁判所に出廷し、詐欺、共謀、妨害の罪に対して無罪を主張した。[ 43 ] 2009年8月27日、スタンフォードはテキサス州コンローの地域医療センターに入院した。彼は、弁護士のディック・デゲリンに関する審問に出席するため、テキサス州ハンツビルの私設刑務所からヒューストンの連邦裁判所に移送される途中、動悸を訴えていた。デゲリンは、裁判所にスタンフォードの事件からの撤退許可を求めていた。[ 44 ]同時進行していた民事訴訟でスタンフォードの代理人を務めていたパットン・ボッグスのロバート・ルスキンが主任弁護士となることになっていた。[ 45 ]

2009年9月26日、スタンフォードはコンローにあるコーネル・カンパニーズが運営するジョー・コーリー拘置所で他の受刑者に殴打されて負傷し、入院した。 [ 46 ] [ 47 ]彼の負傷は命に別状はないと言われている。[ 48 ]

2010年3月、SECの監察官H・デビッド・コッツは、 SECがスタンフォード大学によるポンジスキームを暴くことができなかったとする報告書を発表した。[ 49 ] SECの元主任捜査官デビッド・P・ウェーバーがコッツの不適切な行為について懸念を表明したため、米国郵政公社の監察官デビッド・C・ウィリアムズが独立した調査を行うために招聘された。[ 50 ]ウィリアムズの報告書は、コッツがスタンフォード大学の被害者を代理する弁護士と個人的な関係を持っていたため、「利益相反の可能性がある」と結論付けた。[ 51 ] [ 52 ]

スタンフォードの裁判日は2011年1月に設定された。[ 53 ]地方判事は、スタンフォードの抗不安薬中毒が彼の判断力を損ない、したがって裁判に耐えるのに適さないと判断した。[ 54 ]スタンフォードはヒューストンの連邦拘置所に収監された。[ 55 ] 2011年2月、スタンフォードはFBIとSECに対して72億ドルの損害賠償を求める反訴を起こした。[ 56 ] 5月、検察はスタンフォードに対する7件の訴追を取り下げ、14件の訴追を残した。[ 57 ]

2011年11月5日までに、スタンフォードはノースカロライナ州バトナーにある連邦矯正施設内の連邦医療センターに拘留された。 [ 58 ]弁護団は、スタンフォードは負傷による記憶喪失のため、裁判を受けるのに適さないと主張した。2011年12月22日、連邦地方裁判所のデイビッド・ヒットナー判事は、スタンフォードが裁判を受けるのに適格であると判断を下した。[ 59 ]

裁判は2012年1月24日、ヒューストン連邦裁判所でヒットナー判事の裁判長の下で始まった。[ 60 ] [ 61 ] 3月6日、3時間の審議の後、陪審はポンジスキームの首謀者としてスタンフォードに有罪判決を下した。[ 62 ]検察側は、バーナード・マドフに言い渡された150年の刑より80年長い、最高刑である懲役230年を求刑し、スタンフォードを「冷酷な捕食者」であり「欺瞞に満ちた人生を送った」と呼んだ。スタンフォードの弁護団は、31ヶ月から44ヶ月、最高刑10年の刑を求めた。[ 62 ] [ 63 ]ニューヨーク・タイムズのピーター・ヘニング氏によると、近年、裁判官は金融詐欺師に対し、事実上終身刑に相当する刑罰を科すことに積極的になっているという。ヘニング氏は、こうした詐欺が人々の人生を破壊する程度は「経済的殺人」に相当し、このような法外な刑罰は、こうした行為に対する社会の怒りを表明する手段であると述べている。[ 64 ]

2012年6月14日、スタンフォードは懲役110年の判決を受けた。検察が求刑した最高刑の半分にも満たないが、事実上、彼が獄中死することは確実である。[ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]ヒットナー判事は、スタンフォードが「連邦裁判所の陪審員に提出された中で最も悪質な詐欺の一つ」を企てたとして、59億ドルの没収を命じた。[ 68 ]判決公判で、スタンフォードは初めて証言し、誰かを騙したことは一度もないと否定した。彼は、会社の破綻は政府規制当局による「ゲシュタポ戦術」のせいだと主張した。[ 62 ]彼はフロリダ州サムタービルのコールマンII連邦刑務所に収監されており、最短で2013年3月13日に釈放される。

2013年4月26日、連邦地方判事デビッド・ゴッドビーは、スタンフォードに対する民事訴訟においてSECの主張を支持し、スタンフォードに対し67億ドル（違法利益59億ドル、利息8億6100万ドル）の返還と59億ドルの罰金の支払いを命じた。スタンフォードは証券業界から永久に追放された。ゴッドビー判事は、スタンフォードが10年以上にわたり「高度の故意」、つまり自身の行為が違法であることを知りながら詐欺を実行したと判決を下した。[ 69 ]

スタンフォードは2014年9月、ニューオーリンズの第5巡回控訴裁判所に有罪判決に関する299ページの控訴状を提出した。[ 70 ]控訴は2015年10月に棄却された。[ 13 ]

米国当局は、アンティグア・バーブーダ金融サービス規制委員会（FSRC）の元委員長、リロイ・キング氏を、スタンフォード大学のポンジスキームへの関与の疑いで起訴した。キング氏は2019年11月に米国に送還され、証券取引委員会（SEC）における手続きの妨害と米国における委員会の手続きの妨害を企てた罪を認め、2021年2月に懲役10年の判決を受けた。[ 71 ]

その他の業務事項

税金の差し押さえ

アメリカ合衆国第5巡回控訴裁判所は、アメリカ合衆国租税裁判所の判決の大部分を支持し、スタンフォード氏とその妻スーザン氏が1990年の連邦税を42万3531ドル36セント過少申告していたと判断した。[ 72 ]公的記録によると、スタンフォード氏は数億ドルの連邦税を滞納している可能性がある。スタンフォード氏に対しては、2007年と2008年に4件の連邦税の差し押さえがかけられており、その総額は2億1200万ドルを超える。[ 61 ] [ 73 ]

マネーロンダリング調査

FBIをはじめとする機関は、2008年からスタンフォード氏をメキシコ湾カルテルのマネーロンダリングへの関与の疑いで捜査を続けている。[ 74 ]ニューヨーク・タイムズ紙によると、スタンフォード氏はかつてクック諸島で「ベイビー・ママ」と呼ばれる信託を保有しており、愛人と2人の子供を受益者としていた。この信託は、フロリダ州にある250万ドルの住宅の売却益をスイスとマン島の銀行口座に預け入れていた。[ 75 ]

商標権侵害訴訟

2001年、スタンフォードは自身の高祖父がスタンフォード大学創設者のリーランド・スタンフォードの親戚であると述べた。[ 76 ]彼は「スタンフォード家の歴史の重要な一片を保存するため」カリフォルニア州サクラメントにあるリーランド・スタンフォード邸宅の修復に資金を提供し、自身がリーランド・スタンフォード家の一員であることを証明するために系図学者を雇った。[ 21 ]大学の広報担当者は「アレン・スタンフォードとリーランド・スタンフォードの間に系図上の関係があるとは認識していない」と述べた。[ 21 ] 2008年、スタンフォード大学は大学名が「公衆に混乱を生じさせる方法」で使用され、「有害」であると主張して、スタンフォード大学に対して商標権侵害訴訟を起こした。[ 76 ]

騎士の称号と剥奪

2009年2月のヒューストン・クロニクル紙の記事は、スタンフォード氏をアンティグア・バーブーダの「主要な後援者、推進者、雇用主、そして公人」と評した。2006年11月1日、スタンフォード氏はアンティグア・バーブーダ政府から国家勲章ナイト・コマンダー（KCN）を授与された。 [ 77 ]ウェセックス伯エドワード王子は、当時のアンティグア・バーブーダ総督、ジェームズ・カーライル卿と共に、独立25周年記念式典でこの叙勲を発表した。ナイトの称号授与後、スタンフォード氏は「サー・アレン」という称号を頻繁に使用し、アンティグアの人々だけでなく、国際社会でも一般的にそのように呼ばれた。[ 78 ]

2009年10月、アンティグア・バーブーダ国家栄誉委員会は満場一致でスタンフォードのナイト爵位剥奪を決議した。2009年11月2日、この勧告は総督デイム・ルイーズ・レイク＝タックに送付された。スタンフォードのナイト爵位と勲章剥奪命令は承認され、2010年4月1日にスタンフォードに送達された。[ 79 ]

その他の興味

クリケット

スタンフォードは西インド諸島でスタンフォード20/20クリケットトーナメントを創設・資金提供し、アンティグアに自らグラウンドを建設した。第1回スタンフォード20/20クリケットトーナメントは2006年7月と8月に開催され、決勝でガイアナがトリニダード・トバゴを破り優勝した。第2回トーナメントは2008年1月と2月に開催され、世界中で3億人がテレビ視聴した。[ 80 ]トリニダード・トバゴは2008年10月27日にミドルセックスを破り優勝し、スタンフォードスーパーシリーズの賞金28万ドルを獲得した。[ 81 ]

2008年6月、スタンフォード大学とイングランド・ウェールズ・クリケット委員会（ECB）は、イングランドと西インド諸島のオールスターXIによるトゥエンティ20インターナショナル5試合の契約を結び、優勝チームには総額1227万ポンド（2000万米ドル）の賞金が授与されることとなった。これは、単一トーナメントでチームに授与された最高額の賞金であった。[ 82 ]この契約は、西インド諸島クリケットチームのスポンサーであるデジセル社が同イベントのスポンサーシップに不満を抱いていたため、危機に瀕していた。最終的にこの論争は解決し、スタンフォード・スーパースターズがイングランドチームを10ウィケットで破り、優勝を果たした。[ 83 ]

2009年2月17日、詐欺捜査のニュースが公になると、ECBとWICBはスタンフォード大学とのスポンサーシップに関する交渉から撤退した。[ 84 ] [ 85 ] 2009年2月20日、ECBはスタンフォード大学との関係を断ち切り、彼とのすべての契約を解除すると発表した。[ 86 ]

メディア

スタンフォードはアンティグア・バーブーダ[ 87 ]とセントクリストファー・ネイビス[ 88 ]に「ザ・サン」という名の新聞社を所有していた。スキャンダル後、両紙は従業員に対し、 2010年4月に全面的な業務停止を通告した[ 89 ]。

財産

スタンフォードはアンティグア・バーブーダのメイデン島を所有していた。 [ 90 ]

参照

参考文献

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