私立探偵
私立探偵は個人に代わって監視業務を行うことができます
世界で最も有名な架空の私立探偵、シャーロック・ホームズ

私立探偵（PIと略されることが多い。プライベート・ディテクティブ、インタビュアー、またはプライベート・アイとも呼ばれる）は、個人または団体から依頼を受け、法律に基づく調査業務を行う人物です。私立探偵は、民事事件や刑事事件における問題解決のため、 弁護士のもとで働くことが多い。

歴史

1859年、ヴィドックが強盗を追跡して逮捕するイラスト

1833年、フランスの軍人、犯罪者、私掠船員であったウジェーヌ・フランソワ・ヴィドックは、世界初の私立探偵事務所「商工省普遍情報局」[ 1 ]（「商工省普遍情報局」）を設立し、元受刑者を雇用した。初期の私立探偵の仕事の多くは、依頼人が警察には対応能力や意欲がないと感じた事柄について、警察の代わりを務めることだった。公的な法執行機関は何度もヴィドックの活動を中止させようとした。1842年、ヴィドックは横領事件を解決した後、不法監禁と詐欺による金銭授受の疑いで逮捕された。後にヴィドックは、これは罠だったのではないかと疑った。彼は懲役5年と罰金3,000フランの判決を受けたが、控訴院は彼を釈放した。ヴィドックは、犯罪捜査に記録管理、犯罪学、そして弾道学を導入したことで知られています。彼は靴の足跡から最初の石膏型を作製しました。彼の印刷会社では、消えないインクと改ざん不可能なボンド紙を開発しました。彼が考案した人体測定法は、現在でもフランス警察で部分的に使用されています。彼は慈善活動でも知られており、本当に困窮している窃盗犯を密告したことは一度もないと主張しています。

イギリスでは、チャールズ・フレデリック・フィールドが1852年にロンドン警視庁を退職後、調査事務所を設立しました。フィールドはチャールズ・ディケンズの友人となり、ディケンズは彼に関する記事を執筆しました。1862年、彼の部下であったハンガリー人のイグナティウス・ポール・ポラキーが彼を離れ、ライバルの機関を設立しました。今日ではほとんど記憶に残っていませんが、ポラキーの当時の名声は高く、1870年代の様々な書籍で言及され、1881年の喜劇オペラ『ペイシェンス』における「鋭い洞察力」から「パディントン」ポラキーとして不朽の名声を得ました。

ピンカートン探偵社のロゴ

アメリカ合衆国では、アラン・ピンカートンが1850年に私立探偵社であるピンカートン国立探偵社を設立した。ピンカートンは1861年、当時大統領に選出されたエイブラハム・リンカーンの暗殺計画を阻止したことで有名になった。ピンカートンの探偵は、潜入捜査や犯罪捜査から植物保護や武装警備まで、幅広い業務をこなした。最盛期には、ピンカートン国立探偵社の現役探偵と予備役の数は、アメリカ陸軍の現役兵士と予備役の数に匹敵した。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]アラン・ピンカートンは1856年にケイト・ウォーンを私立探偵として雇い、彼女はアメリカ初の女性私立探偵となった。[ 5 ]

この新しい私立探偵業のより大きな役割は、企業の労働争議を支援することだった。初期の私立探偵の中には、武装警備員を派遣し、私兵として活動していた者もいた。[ 2 ] 19世紀後半のアメリカにおける労働組合騒乱の際、実業家たちはピンカートン探偵社を秘密工作員として雇い、組合活動に潜入・妨害させたり、工場の武装警備員として働かせたりした。 1892年のホームステッド暴動の後、いくつかの州では、労働組合ストライキ中の民間警備員の輸入を制限する、いわゆる「反ピンカートン法」が制定された。1893年の連邦反ピンカートン法は、現在も「ピンカートン探偵社または類似の組織に雇用されている個人」が「アメリカ合衆国政府またはコロンビア特別区政府」に雇用されることを禁じている。[ 2 ] [ 6 ]

ピンカートンの捜査官は、西部の無法者であるジェシー・ジェームズ、リノ兄弟、ブッチ・キャシディやサンダンス・キッドを含むワイルド・バンチを追跡するためにも雇われました。

雇用

専門的な学術的・実務経験を持つ多くの私立探偵・調査員は、死刑判決やその他の刑事弁護事件において、弁護士と共同で活動することが多い。また、保険調査員として疑わしい請求を調査する者もいる。無過失離婚制度が導入される以前は、多くの私立探偵が離婚の根拠となる不貞行為やその他の婚姻関係における行為の証拠を探していた。今日では多くの法域でそのような証拠の法的必要性がなくなったにもかかわらず、配偶者やパートナーの不貞行為やその他の「悪質な行為」の証拠収集は、今日では子供の親権、扶養料、あるいは夫婦共有財産が争点となっているため、依然として最も利益の高い事業の一つとなっている。[ 2 ]

私立探偵は、投資グループ、ファンドマネージャー、その他の高リスク事業や投資ベンチャーへの投資を検討している投資家のために、デューデリジェンスを実施することもできます。これにより、将来の投資家が詐欺の被害に遭うことを回避できる可能性があります。資格を有し経験豊富な調査員は、投資のリスクや投資家の疑わしい経歴を明らかにすることができます。これは調査デューデリジェンスと呼ばれ、大規模なポンジスキームやその他の詐欺的な投資手段に関する報道が相次いだ21世紀において、ますます普及しています。

また、ストーカーや犯罪ボスなどの犯罪者のために、逃亡した被害者、ライバルの犯罪者、隠れた証人を追跡したり、今後の裁判で使用できる証人、情報提供者、検察官、警察の捜査官に対する不利な証拠を集めたりするために働く悪徳私立探偵のケースもあります。[ 7 ]

責任

私立探偵は、一般の人々の目にはあまり馴染みのない、様々な業務にも携わっています。例えば、多くの探偵は、召喚状や召喚令状などの法的文書を訴訟当事者に直接届ける訴状送達（プロセス・サービング）に携わっています。逃亡債務者の追跡も、私立探偵の業務の大きな部分を占めることがあります。多くの探偵事務所は特定の専門分野に特化しており、例えば、追跡のみを専門とする探偵事務所もあります。

技術的監視対策（電子的対策とも呼ばれる）を専門とする企業は少数存在します。これは、望ましくない電子監視（例えば、産業スパイ目的で盗聴器を仕掛けた役員会議室など）の所在を特定し、対処するものです。このニッチなサービスは、通常、諜報活動／対諜報活動、幹部警護、そして組織犯罪、テロ、麻薬密売捜査の手段として盗聴装置を秘密裏に設置する任務を担った法執行機関出身者によって行われます。

企業調査員としても知られる他の私立探偵（PI）は、不正行為防止、損失防止、従業員の不正行為に関する内部調査（雇用機会均等違反やセクハラなど）、知的財産および営業秘密の保護、著作権侵害防止、著作権侵害調査、デューデリジェンス調査、マルウェアおよびサイバー犯罪活動、コンピューターフォレンジックなど、企業関連事項を専門としています。私立探偵の中には、行為の有無を裁判所に報告したり、反社会的行為の証拠を収集したりすることを目的として状況を観察する職業的証人として活動する人もいます。[ 2 ]

潜入捜査官

覆面捜査官、覆面探偵、覆面捜査官とは、利害関係のない第三者を装い、疑わしい犯罪行為または確認された犯罪行為の捜査を行う人物です。覆面捜査官は、しばしば反乱組織と疑われる組織に潜入し、違法な商品やサービスの購入に関心のある人物を装い、最終的な目的は、担当する対象に関する情報を入手することです。[ 8 ]

多くの潜入捜査官は、捜査記録のために隠しカメラや録音機を体に装着しています。捜査期間は数ヶ月に及ぶこともあり、極端な場合は数年に及ぶこともあります。危険な任務の性質上、彼らの正体は現役時代を通して秘密にされるのが一般的です。[ 9 ] 経済調査、ビジネスインテリジェンスや競合他社に関する情報、セキュリティに関するアドバイス、特殊警備サービスに関する情報、犯罪捜査、捜査の経歴、そしてプロフィールポリグラフ検査などは、潜入捜査官の典型的な例です。

雇用主によっては、特定の種類の覆面調査員が労災保険の不正使用疑惑を調査します。負傷したと主張する調査員は、多くの場合、隠しカメラ／レコーダーで調査・録画されます。この記録は、裁判所または調査費用を支払った依頼者に提出されます。

世界中

多くの法域では、私立探偵に免許取得が義務付けられています。現地の法律によって、私立探偵は銃器を携帯する場合と携帯しない場合があります。装備は大きく異なりますが、一般的には多種多様な監視機器や録画装置が含まれます。私立探偵は刑事事件を捜査する場合がありますが、免許の有無にかかわらず、その職位によって法執行権限を持つことは通常ありません。私立探偵の権限は通常、他の市民と同一です（勤務時間外または退職した法執行官が私立探偵として勤務している場合、法域によっては警察権限を常に保持できます）。彼らは詳細なメモを取り、依頼人に代わって観察したすべての事柄について法廷で証言する準備をすることが求められ、監視業務を行う際には不規則な勤務時間も求められる場合があります。[ 2 ] 法律の範囲内にとどまるよう細心の注意が必要です。さもなければ、私立探偵は刑事告発を受ける可能性があります。しかし、世界中で、不正な手段で人々の個人データや情報を入手した、腐敗したまたは悪質な私立探偵の事例もあります。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]これらには、電話のハッキング、[ 14 ]プリテキスティング、個人情報の盗難、政府、保険、警察のデータベースへの違法なアクセス[ 15 ] [ 16 ]などがあり、標的の非常に機密性の高い個人情報を入手します。

オーストラリア

オーストラリアの私立探偵は、所在する州の免許当局から免許を取得する必要があります。これはオーストラリア首都特別地域を除くすべての州に適用されます。[ 17 ]調査サービスを提供する会社も事業免許を取得し、その従業員全員も個人免許を取得する必要があります。一般的に、免許の管理と規制は州警察が行いますが、州によっては他の政府機関が管理している場合もあります。[ 18 ]私立探偵が収集した証拠は、厳格な証拠能力の規則に従わなければなりません。調査サービス中に適切な手順が遵守されない場合、証拠は法廷で証拠として認められない可能性があります。[ 19 ]

ニューサウスウェールズ州で登録するにはクラス2Eのライセンスが必要で、ニューサウスウェールズ州公正取引委員会のウェブサイトから申請できる。[ 20 ] オーストラリア首都特別地域は私立探偵にライセンス取得を義務付けていないが、法律は依然として適用されている。ACTで働く私立探偵はCAPIライセンスがなければニューサウスウェールズ州に入ることができず、そうでなければ法律違反となる。クイーンズランド州では、私立探偵はクイーンズランド州政府の下でライセンスを取得し、セキュリティプロバイダーライセンスの申請書に記入して私立探偵ライセンスを申請する必要がある。 [ 21 ]申請者は犯罪歴の確認を受け、指紋を提出する必要がある。

カナダ

カナダの私立探偵は、州レベルの適切な機関により免許が交付されます。例えば、オンタリオ州では、私立探偵はコミュニティ安全矯正サービス省 (MCSCS) により免許が交付され、規制されています。[ 22 ]アルバータ州では、私立探偵はアルバータ州司法長官により免許が交付され、規制されています。[ 23 ]カナダの他の州や準州でも、同様の免許要件が適用されます。2005年の私的警備および調査サービス法のオンタリオ条文によれば、私立探偵は探偵や私立探偵と名乗ることを禁じられています。免許を持った私立探偵になるには、オンタリオ州では 18 歳以上(カナダの他の州や準州では就労可能な年齢はもっと高い場合があります) であり、犯罪歴がないか免除を受けており、正しく記入された免許申請書を提出する必要があります。大学、短期大学、またはコース運営の認可を受けた民間機関など、認定機関で50時間の基礎研修を修了する必要があります。基礎研修修了後、私立探偵免許を取得するには、基礎試験に合格する必要があります。

英国

2001年、民間警備業法により、警備業庁（SIA）は英国における私立探偵業者の免許制度を導入する権限を付与されました。SIAは民間警備業の他の様々な分野を規制していますが、私立探偵業者向けの具体的な免許制度は未だ完全には導入されておらず、2025年8月現在も未導入のままです。その結果、英国には政府支援による私立探偵業者の免許制度は存在しません。[ 24 ]

SIAは、2015年5月に議会で議論するための提案を含め、私立探偵の免許交付の発効時期について定期的に発表している。しかしながら、正式な計画はまだ発表されていない。2014年12月、Corporate LivewireはBAR Investigationsの英国の私立探偵による記事を掲載し、[ 25 ]未実施の免許交付制度の影響やその他の業界の懸念について論じた。[ 26 ] [ 27 ]英国で私立探偵を雇う費用は、調査の複雑さや探偵の経験レベルによって異なり、典型的な1日あたりの料金は200ポンドから500ポンドである。

アメリカ合衆国

米国の私立探偵は、所在する州の政府免許当局または州警察から免許または登録を受けている場合と、そうでない場合がある。免許は州によって異なり、a)州の免許は必要ない。b)市または州の事業免許が必要(アイダホ州、アラスカ州、ミシシッピ州、サウスダコタ州、ワイオミング州の5州など)。c)数年の経験と免許関連のトレーニングクラスとテストが必要(バージニア州、ウェストバージニア州、[ 28 ]カリフォルニア州の場合)。[ 29 ]一部の州(インディアナ州、ミシガン州、ロードアイランド州)では、職務経験は刑事司法の学士号で代用できる。[ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]多くの州では、調査サービスを提供する会社は代理店免許を保持する必要があり、その調査員または探偵はすべて個人免許または登録を保持する必要がある。[ 33 ]さらに、ワシントン州など一部の州では、私立探偵のトレーナー、個人の私立探偵、私立探偵事務所などの役割ごとに別々の免許クラスを設けています。[ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]いくつかの州では、申請者と血縁または婚姻関係にない人物からの人物証明書を要求しています（マサチューセッツ州で3つ、[ 37 ]ミネソタ州で5つ[ 38 ]）。いくつかの相互協定では、ある州で働く米国の私立探偵[ 39 ]が、別の免許を取得することなく、一定期間、別の州で働き続けることを許可していますが、すべての州がこれらの協定に参加しているわけではありません。[ 40 ]

1887年、コロラド州は合衆国で初めて私立探偵業者の免許取得を義務付けた州となった。[ 41 ] 1973年コロラド州改正法典第12-21-101条は「探偵業」に免許取得を義務付け、第12-21-109条は無免許営業を軽犯罪と定めていた。しかし、1977年2月7日、エルパソ郡が地元の警備会社Ro'Mar Investigation and Security, Inc.に対し、免許取得なしで調査を行う権利を争った後、コロラド州最高裁判所はPeople v. Ro'Mar事件において、同法は「探偵業」を定義しておらず、州務長官には規則で定義する権限がないとして、同法を違憲と判断した。[ 42 ]その後、数人の私立探偵業者が免許法の復活を求めてコロラド州プロフェッショナル私立探偵協会（PPIAC）を設立したが、法案は州議会で廃案となった。[ 43 ]コロラド州規制当局が1985年、1987年、2000年、2006年に実施した4回のレビューでは、消費者への害がないとして州の規制に反対する勧告が出されました。[ 44 ] 2011年6月10日、ジョン・ヒッケンルーパー知事は コロラド州議会法案1195に署名し、2012年7月1日より任意で私立探偵の免許を復活させました。免許の申請者は21歳以上で、米国市民権を持ち、調査員または地方、州、連邦の法執行機関の一員として少なくとも4,000時間の就業経験、または高等教育を受けた2,000時間の就業経験を持っている必要があります。[ 45 ]

2014年6月6日、ヒッケンルーパーは上院法案133に署名し、2015年6月1日に発効した免許取得を義務化した。これにより免許は2つのカテゴリーに分けられた。クラスIでは、申請者は21歳以上で、米国市民権を持ち、コロラド州法学試験に合格する必要がある。クラスIIでは、クラスIの要件に加えて、捜査官または地方、州、連邦の法執行機関の一員として最低4,000時間の職務経験が必要である。[ 46 ] 2019年、コロラド州規制機関局の政策・研究・規制改革局は、検討の結果、「消費者への被害はほとんどない」と予測し、免許取得要件の撤廃を提案した。[ 47 ] 2020年6月、ジャレッド・ポリス知事は、免許要件を維持する下院法案1207を拒否し、免許要件は2021年8月31日に失効することとなった。[ 48 ]

フロリダ州には3種類のライセンスがあります。クラスCC（私立探偵インターン）、クラスC（私立探偵）、そしてMA（私立探偵事務所のマネージャー）です。クラスCライセンスの取得には最低2年間の経験が必要となるため、ほとんどの申請者はクラスCCから取得します。クラスCCでは、クラスCライセンスを保有する探偵の支援を受けて働くことができます。[ 49 ]

ニューヨークで私立探偵免許を取得するには、探偵に 3 年間の証明可能な経験と、ニューヨーク州国務省免許サービス課の試験に合格することが必要です。

1893 年に、政府がピンカートン探偵社や類似の探偵社を雇用することを明確に禁止する 連邦法が制定されました。

ベトナム

現行のベトナム法では、調査は国家機関の権限であると規定されている。[ 50 ]投資法および政令108/2006/ND-CPおよび52/2008/ND-CPによれば、警備サービスを提供する事業者は、いかなる形態においても調査や私立探偵活動を行うことが禁止されている。しかしながら、社会的な需要により、私立探偵事務所は急速に発展している。[ 51 ]

近年、私立探偵サービスは主に情報提供の形で大きく成長している。ベトナムで一般的なサービスには、情報調査、住所検索、監視、電話番号追跡、情報検証、行方不明者捜索、DNA鑑定、偽造品調査などがある。[ 52 ]私立探偵を雇う費用は1日あたり約100万ドンである。[ 53 ] [ 54 ]不倫監視や行方不明の子供の捜索などのケースでは、依頼者は1件の契約につき数千万ドンを支払うこともある。さらに、一部のインターネットサービスプロバイダーがこのサービスに参入する兆候を見せている。[ 55 ]一般的に、ベトナムでは私立探偵業のための明確な法的枠組みが必要である。実際には、多くの私立探偵が違法に活動しており、この職業の適切な規制を求める声が上がっている。[ 56 ]

フィクション

フィクションにおける私立探偵というジャンルは、1840年代にC・オーギュスト・デュパンというキャラクターを生み出したエドガー・アラン・ポーに遡ります。パリに住むアマチュア探偵デュパンは、ポーの3つの作品に登場します。また、 1880年代後半にアーサー・コナン・ドイルによって創造されたシャーロック・ホームズは、フィクションにおける最も著名な私立探偵と言えるでしょう。[ 57 ]

著名な私立探偵

現実には

フィクションでは

アメリカ大陸

アジア

ヨーロッパ

参照

参考文献

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