カルテル

カルテルとは、利益の向上と市場支配を目的として、互いに協力し、競争を避けようとする独立した市場参加者の集団です。カルテルは、低い生産割当、買いだめ、販売割当などによって人為的な品不足を作り出し、競争を制限し、価格を固定し、価格を引き上げようとします。管轄区域では、カルテル行為を反競争行為と見なすことが多く、カルテル行為を禁止または制限しています。反トラスト法は、市場におけるカルテル行為を規制しています。

カルテルを分析する経済学の学説はカルテル理論である。カルテルは、企業合併などの他の形態の共謀や反競争的組織とは区別される。[ 1 ]カルテルは、カルテル構成員が個々の利益を向上させることで互いに不正行為や裏切り行為をしようとする誘惑に駆られ、構成員全員の価格下落につながる可能性があるため、本質的に不安定である。[ 2 ]技術の進歩や代替品の出現はカルテルの価格決定力を弱め、カルテルを維持するために必要な協力関係の崩壊につながる可能性がある。外部の主体は、財の供給不足に対して、財の生産を強化したり、財をより効率的に使用する技術に投資したり、代替品に投資したりすることで対応することが多い。[ 3 ] [ 4 ]

カルテルは国際的な規模で組織されることもあります。国際的なカルテルの例としては、石油生産を巡るOPECカルテルや、ゴム生産を巡る国際ゴム規制協定などが挙げられます。また、国家レベルでも存在することがあります。アメリカのカルテルの例としては、米国火薬貿易協会（1912年に米国裁判所によって解散）や、大学アスリートが受けられる報酬の種類を制限する全米大学体育協会などが挙げられます。 [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

語源

カルテルという言葉は、イタリア語の「カルテッロ」（「紙の葉」または「プラカード」）に由来し、これはラテン語の「カード」を意味するcharta に由来する。[ 8 ]中世フランス語では、このイタリア語は「カルテル」となり、それが英語にも借用された。英語では、この言葉はもともと、交戦国間の捕虜の扱いや交換を規制するための書面による合意を指して使われていた[ 9 ]。[ 8 ] 1899年以降、この言葉の使用法は、敵対する国家間の政府間協定全般を指すものとして一般化していった。[ 8 ]

英語の「カルテル」という言葉が、国際協定ではなく経済集団を指す言葉として使われるようになったのは、1800年代に入ってからずっと後のことです。ドイツ語の「カルテル」もフランス語の「カルテル」に由来しています。[ 8 ]この言葉は1846年にドイツの鉄道会社間で初めて使用され、関税と技術の標準化の取り組みを指していました。この言葉が競争制限の一種を指す言葉として初めて使われたのは、オーストリア＝ハンガリー帝国の政治学者ロレンツ・フォン・シュタイン[ 10 ]で、彼は関税カルテルについて次のように記しています。

このような料金カルテルを「独占カルテル」または「運送業者の搾取」のためのカルテルだと言うことほど一方的な見方はありません。

— ローレンツ・フォン・シュタイン、1874 [ 10 ]

歴史

1910年頃の、ドイツのライン＝ヴェストファーレン石炭シンジケートの本部（当時は世界で最も有名なカルテルだった）

カルテルは古代から存在していた。[ 11 ]ヨーロッパ中世のギルド、つまり同じ業界の職人や商人の組合は、カルテルに類似していると見なされてきた。[ 12 ]中世後期の鉱業には、1301年のフランスとナポリの塩シンジケートや、1470年の教皇領とナポリの間のアラウン カルテルのように、緊密に組織された販売カルテルが存在した。[ 13 ]両方の組合には、 Societas Communis Vendicionis (「共通販売協会」)と呼ばれる、生産全体のための共通の販売組織があった。

18世紀から19世紀にかけて、ヨーロッパと北米は自由放任主義（レセフェール）の経済状況に支配されていました。1870年頃、かつて自由市場経済下にあった産業において、カルテルが初めて出現しました。[ 14 ]カルテルは経済先進国すべてに存在していましたが、カルテル活動の中心地は中央ヨーロッパでした。ドイツ帝国とオーストリア＝ハンガリー帝国は「カルテルの地」と呼ばれていました。[ 15 ]カルテルは、強盗男爵と産業トラストの時代にアメリカ合衆国でも広く蔓延していました。[ 16 ]

第一次世界大戦後、カルテルの創設が世界的に増加した。特に欧州と日本では、カルテルが市場組織の主流となった。1930年代には、ナチスドイツ、ムッソリーニ政権下のイタリア、フランコ政権下のスペインなどの権威主義体制が、コーポラティズム経済を組織するためにカルテルを利用した。19世紀後半から1945年頃まで、米国はカルテルとトラストに対して相反する感情を抱いていた。市場集中に反対する時期と、カルテルに対して比較的寛容な時期の両方があった。第二次世界大戦中、米国はカルテルを断固として拒否した。[ 17 ] 1945年以降、米国が推進した市場自由主義により、世界的なカルテル禁止となり、カルテルが阻止される国や状況はますます増えている。

種類

カルテルには、企業が市場の不確実性を巧みに乗り越え、コントロールし、業界内で共謀して利益を得ることを可能にする多くの構造と機能があります。典型的なカルテルでは、競争当局がCAU（接触、合意、または理解）と呼ぶものが必要となることがよくあります。[ 18 ]カルテルの形態を区別するために、以下のような類型が生まれています。

  • 売買カルテルは、それぞれカルテルの顧客または供給業者に対して結束する。前者の方が後者よりも頻繁に発生する。
  • 国内カルテルは1カ国のメンバーのみで構成されますが、国際カルテルは複数の国のメンバーで構成されます。[ 19 ]第一次世界大戦から第二次世界大戦までの国際鉄鋼カルテルのように、全世界を網羅した本格的な国際カルテルも存在しました。
  • 価格カルテルは、通常、商品の価格を競争価格水準以上に引き上げる価格カルテルです。価格カルテルの最も緩い形態は、暗黙の共謀（暗黙の共謀）として認められます。これは、小規模な企業が同一の市場状況に応じて、直接的な意思疎通なしに個別に価格と市場シェアを設定することで、結果として競争を低下させるものです。この種の共謀は一般的に合法であり、独占的な結果をもたらす可能性があります。[ 20 ]
  • 割当カルテルは市場のシェアをその構成員に比例配分します。
  • 共通販売カルテルは、共同生産品を中央販売代理店（フランス語：comptoir ）を通じて販売します。また、シンジケート（フランス語：syndicat industriel ）とも呼ばれます。
  • 地域カルテルは、独占者として行動する個々の参加者のみが使用できる市場地区を分配します。
  • 入札カルテルは、公開入札における入札価格をコントロールする。入札談合、すなわち入札者が入札価格で合意し、一致して入札を行わない、あるいは落札による利益を参加者間で分配しないといった行為を繰り返す。[ 21 ]
  • テクノロジーおよび特許カルテルは、技術や科学に関する知識を内部で共有しながら、外部の個人からの情報を制限します。
  • 条件カルテルは、支払いや配送の方法、保証の制限など、契約条件を統一します。
  • 標準化カルテルは、販売または購入される製品に共通の規格を導入します。カルテルの構成員が異なる種類または等級の製品を生産する場合、それぞれの生産物の価値を計算するために換算係数が適用されます。
  • 強制カルテル（「強制カルテル」とも呼ばれる）は、外部からの圧力によって設立または維持されます。一方、自発的カルテルは、参加者の自由意志によって形成されます。
  • 職業免許[ 22 ]

効果

数百件の経済研究と反トラスト当局の判例を調査した結果、過去200年間にカルテルによって達成された価格上昇の中央値は約23%であることが判明しました[ 23 ] 。民間の国際カルテル（2か国以上が参加するカルテル）の平均価格上昇率は28%であったのに対し、国内カルテルの平均は18%でした。サンプルに含まれるカルテル全体のうち、市場価格の上昇に失敗したものは10%未満でした[ 24 ] 。

一般的に、カルテル協定は経済的に不安定であり、メンバーにはカルテルの合意価格よりも低い価格で販売したり、カルテルの生産割当量を超えて販売したりすることで不正行為をしようとするインセンティブがある。製品価格を設定しようとするカルテルの多くは、価格戦争や金銭的罰則などの不正行為に対する罰則メカニズムのために、長期的には成功しない。 [ 25 ] 20世紀のカルテルに関する実証的研究によると、発覚したカルテルの平均存続期間は5年から8年で、約32％過剰請求されている。この分布は二峰性であることがわかり、多くのカルテルはすぐに（1年未満で）崩壊し、他の多くのカルテルは5年から10年続き、何十年も続いたカルテルもある。[ 26 ]カルテルが機能している業界では、カルテルメンバーの平均数は8である。カルテルが崩壊すると、新しいカルテルを形成するインセンティブが再び働き、カルテルが再形成される可能性がある。このビジネスサイクルに従わない公に知られているカルテルには、OPEC が含まれると一部の報告では言われています。

カルテルは国際的に価格操作を行うことが多い。価格統制の合意が多国間条約によって認可されているか、国家主権によって保護されている場合、独占禁止法に基づく訴訟は提起されない。[ 27 ]石油輸出国機構（OPEC）加盟国は石油価格を部分的にコントロールしている。[ 28 ] [ 29 ]

組織

組織的不正行為に関する研究に基づき、経済学、社会学、経営学の学者たちはカルテルの組織構造を研究してきた。[ 30 ] [ 31 ]彼らは、カルテル参加者が自らの活動を独占禁止当局から隠蔽するためにどのように協力するかに注目してきた。参加企業は、効率性の向上よりも、集団的秘密の維持を確実にする必要がある。[ 32 ]「しかし、カルテルの主催者、多くの場合、すべての情報を有する販売者は、独占禁止当局の目に留まらないことが多く、無知な販売業者の責任について疑問が生じている。」[ 33 ]

カルテル理論と独占禁止法の概念

カルテルの科学的分析はカルテル理論に基づいています。これは1883年にオーストリアの経済学者フリードリヒ・クラインヴェヒターによって提唱され、初期段階では主にドイツ語圏の学者によって発展させられました。[ 34 ]これらの学者は、カルテルを経済の容認できる一部と見なす傾向がありました。同時に、アメリカの法律家は、あらゆるカルテルを含む貿易制限にますます反対するようになりました。カルテルの形成と活動を阻止するシャーマン法は、1890年に米国で可決されました。サーマン・アーノルドやハーレー・M・キルゴアなどの活動家によって支持されたアメリカの視点は、最終的に、ワシントンの政策が第二次世界大戦に大きな影響を与える可能性があったときに優勢になりました。

法律と罰則

カルテルは市場における地位に影響を及ぼす可能性が高いため、政府の競争規制当局が執行する競争法の対象となります。企業合併にも非常に類似した規制が適用されます。単一の事業体が独占状態にある場合、カルテルとはみなされませんが、その独占状態を濫用する行為によって制裁を​​受ける可能性があります。

第二次世界大戦以前は、カルテルの構成員は、アメリカ合衆国を除く法廷で執行可能な契約を締結することができた。1945年以前は、カルテルはヨーロッパで容認されており、ドイツ語圏の国々では特に商慣行として奨励されていた。[ 35 ]米国対ナショナルリード社他事件において、米国最高裁判所は、カルテルの多様な形態は、

生産と、多くの場合価格を規制する目的で生産者が連合したもの、および共通の利益を持つ企業または企業部門が合意によって結成し、過度または不公正な競争を防止する団体。[ 36 ]

カルテルに対する最初の法律は1890年のシャーマン法であり、価格協定、市場分割、生産量制限、その他の反競争的行為も禁止している。[ 37 ]この法律の第1条と第2条はカルテルに関する法律を概説している。

セクション1:

各州間または外国との貿易または商業を制限するあらゆる契約、信託またはその他の形態の結合、または陰謀は違法であると宣言される。 [ 38 ]

セクション2:

各州間または外国との貿易または商業の一部を独占する、または独占を試みるか、または他の個人と結合または共謀して独占する者は、重罪とみなされ、有罪判決を受けた場合、裁判所の裁量により、法人の場合は1億ドルを超えない罰金、その他の個人の場合は100万ドルを超えない罰金、もしくは10年を超えない懲役、または前述の両方の刑罰が科せられる。[ 39 ]

実際には、カルテルの摘発と中止は、経済分析とリニエンシー・プログラムを用いて行われている。経済分析は、カルテルに関与した疑いのある企業と、関与していない疑いのある企業の両方における市場行動の相違を特定するために実施される。構造的アプローチは、典型的なカルテル価格経路の業界特性について、既に疑わしい企業をスクリーニングする形で行われる。典型的な経路は、価格が下落する形成期、それに続く価格が上昇傾向にある移行期、そして価格変動が低い定常期で終わることが多い。[ 40 ]輸入レートと並行した価格変動、市場集中度、恒久的な価格変動の期間、企業の市場シェアの安定性などの指標は、カルテル行為の調査を補完する経済指標として用いられる。[ 41 ]一方、潜在的なカルテルに疑念を抱かせることを目的とする場合、共謀行為のパターンを特定し、更なる経済分析を行ってカルテル行為に関与した者を特定・訴追するためのきっかけを作るために、行動アプローチが用いられることが多い。例えば、研究によると、企業数が少なく、製品が均質で、需要が安定している業界では、共謀が発生する可能性が高くなることが示されています。[ 42 ]

減免措置プログラム

リニエンシー・プログラムは1978年に米国で初めて導入され、1993年に改革が成功しました。[ 43 ]リニエンシー・プログラムの基本原則は、カルテル行為に関与する企業または個人に対し、他の参加メンバーの特定と処罰に協力する執行当局への協力と引き換えに、裁量による罰金の減額を認めることです。オーストラリア司法省によると、リニエンシー・プログラムへの参加には、以下の6つの条件を満たす必要があります。

  1. 当該企業は、報告された違法行為に関して最初に名乗り出て寛大な処置を受ける資格を有する企業である。
  2. 企業が介入した時点では、捜査局は、その企業に対して、持続可能な有罪判決につながる可能性のある証拠をまだ持っていません。
  3. 当該法人は、報告された違法行為を発見すると、直ちに効果的な措置を講じ、当該行為への関与を終了しました。
  4. 企業は不正行為を正直かつ完全に報告し、部門の調査を前進させるために全面的かつ継続的に全面的に協力します。
  5. 不正行為の告白は、個々の役員や役員の単独の告白とは対照的に、真に企業全体の行為です。
  6. 可能な場合には、法人は被害者に対して賠償を行う。
  7. 当局は、違法行為の性質、自白した企業の役割、そして企業が告発した時期を考慮すると、寛大な処置を与えることは他者に不公平ではないと判断した。[ 44 ]

リニエンシー・プログラムの適用範囲は各国の政策によって異なり、カルテルの利益と違反年数に比例する。しかしながら、一般的には、最初に協力した企業または個人は、後から協力した者よりも最も軽い罰則を受ける。[ 45 ]リニエンシー・プログラムがカルテルの不安定化と抑止に効果的であることは、1993年のプログラム導入以来、米国におけるカルテルの形成と発覚が減少していることからも明らかである。[ 46 ]起訴された事例には以下が含まれる。

価格操作

現在、民間企業による価格カルテルは、140カ国以上の反トラスト法で違法とされています。起訴された国際カルテルの対象商品には、リジン、クエン酸、グラファイト電極、バルクビタミンなどが含まれます。[ 50 ]多くの国では、カルテルは政治的民主主義の基盤とみなされる自由かつ公正な競争に反するという考えが主流です。[ 51 ]カルテルの維持はますます困難になっています。国際カルテルを各国が全体として規制することはできないとしても、国内市場における個々の活動は影響を受けます。[ 52 ]

他のカルテルとは異なり、輸出カルテルは、影響を受ける市場に有害な影響を及ぼすにもかかわらず、事実上すべての管轄区域で合法である。[ 53 ]

例

印刷機器会社American Type Founders (ATF) は、1923 年のマニュアルで、印刷業界における「不健全な競争を抑制する」ことが目標であると明確に述べています。
  • 炭鉱価格制限法（1771年から1845年とされることもあるが、それよりずっと以前に遡ることもある）は、イギリスの炭鉱所有者による価格協定であり、おそらく最も長く続いたカルテルであった。
  • フィーバスカルテルは、白熱電球の価格と寿命を管理するために 20 世紀初頭に照明メーカーによって設立されました。
  • 臭素カルテル（1885-1914年）[ 54 ]
  • アメリカ合衆国の鉄道カルテル。[ 54 ]
  • 19世紀後半から20世紀初頭にかけて価格を固定していたアメリカの食肉加工会社「ビーフ・トラスト」 [ 55 ]
  • 抗マラリア薬キニーネの製造業者の間では、生産量と価格をコントロールするためにキニーネ・カルテルが存在し、20世紀初頭には二度にわたり活動していました。活動初期には、キニーネはマラリアに対する唯一の有効な治療薬でした。
  • 英国ラジオバルブ製造業者協会は、英国の真空管製造業者の間で、会員の価格、電極構造、部品番号体系を規制するために存在していました。
  • イタリアとスペイン間の国際水銀カルテル（1928-1954年）。[ 54 ]
  • 欧州木材輸出国会議（ETEC）は、複数の欧州木材生産者によって結成されました。[ 54 ]
  • 1920年代後半にボリビアとナイジェリアによって設立された錫カルテル。[ 54 ]
  • 国際砂糖協定は1937年に最初の協定が締結された。[ 31 ] [ 56 ] [ 57 ]
  • 石油産業は歴史的に複数のカルテルによって特徴づけられてきました。1928年のアクナキャリー協定は石油の生産割当量を定めました。[ 54 ]セブン・シスターズとは、1940年代から1970年代にかけて世界の石油産業を支配した7つの多国籍石油会社からなるコンソーシアムの名称です。現代における石油輸出国機構（OPEC）に相当するのは、石油産出国からなる国際機関で、加盟国間で生産目標と価格を設定します。
  • チーズ生産者の業界団体であるスイスチーズ連合は、20 世紀にチーズ生産に対する支配力を通じてカルテルとして機能しました。
  • コーヒー産業は、歴史的に優勢な生産国であるブラジルとコロンビアの2国による大規模なカルテル化によって特徴づけられてきました。両国は20世紀初頭に共謀しました。[ 54 ]
  • 1930年と1933年の国際茶協定、および国際茶制限計画（1932-1937年）は、茶の生産量を削減することを目的としていました。[ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]
  • アルミニウム産業は20世紀初頭から1980年まで、大幅なカルテル化が特徴であった。[ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]最初のアルミニウムカルテルは1901年に設立されたアルミニウム協会であった。[ 62 ] [ 64 ]
  • 1995年から2004年にかけて、ティッセンクルップ、コネ、オーティスなど大手エレベーターメーカー数社が市場操作カルテルを運営し、2007年に欧州連合から罰金を科された。[ 65 ]
  • ケベック州メープルシロップ生産者連盟は、ケベック州におけるメープルシロップの生産と販売を規制する政府公認の民間団体です。

参照

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