メナテップ銀行
2001年のミハイル・ホドルコフスキー

銀行「MENATEP」、銀行「MENATEP SPb」（ロシア語：Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" / Банк «МЕНАТЕП СПб»）および「Group Menatep Limited」は、ロシアのオリガルヒ、ミハイル・ホドルコフスキーによって設立された金融会社である。ユコス石油会社の経営権を間接的に握っていた290億ドルの持ち株会社「Group Menatep Limited」は後に改名され、現在も持ち株会社GMLとして存続しており、レオニード・ネフズリンが筆頭株主で約70%の株式を保有している。同等の株式を保有する他の4人の最終的な実質的所有者は、プラトン・レベデフ、ミハイル・ブルドノ、ウラジミール・ドゥボフ、およびヴァシリー・シャフノフスキーである。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

1990年代にこの機関に関連したスキャンダルは、クレムリンゲートと呼ばれることもある。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

歴史

銀行「メナテップ」

1986 年、青少年科学技術創造センター- TSMNTP (ロシア語: Межотраслевой Центр Научно-технических программ — ЦМНТП) がミハイル・ホドルコフスキーによってモスクワに設立されました。センター・メナテプはモスクワのフルンゼンスキー地区にあるコムソモール委員会に所属していた。 1987 年、ソフトウェア エンジニアのレオニード ネフズリンはホドルコフスキーと出会い、センターの副所長になりました。

その後、1988年12月、ホドルコフスキーはロシア初の民間銀行の一つである科学技術進歩商業革新銀行を設立した。同銀行はモスクワに本部を置き、1990年に「MENATEPinvest」に改名された。[ 7 ] [ 8 ]

1990年5月、銀行間協会「MENATEP」が登録され、その後ホドルコフスキーによって国際金融協会「MENATEP」（ロシア語: Международное финансовое объединение МЕНАТЕП / МФО）に改名された。[ 9 ] [ 10 ]アレクセイ・ゴルボビッチは、1992年に主席エコノミストとしてMFOメナテプに入社した。また、1992年から1996年までは投資部門の責任者および銀行メナテプの副頭取も務めた。[ 11 ] 1997年にMFOメナテプは子会社となった。ホドルコフスキーが新たに設立したジブラルタル登録持株会社のグループ・メナテップ・リミテッド[ 12 ] [ 13 ]

レオニード・ネヴズリンは1989年から1991年までメナテップ銀行（科学技術進歩投資商業銀行）の頭取を務め、その後も取締役会副会長（1993年から1996年）、広報部長（1994年から1996年）などの要職を歴任した。また、メナテップ・グループでも企業広報、政府関係、人事部門を担当した。ネヴズリンは1996年4月、メナテップが1995年12月に78%の株式を取得したユコスの副社長に就任した。 [ 14 ]

1989年5月から1990年まで、ホドルコフスキーは「科学技術進歩商業イノベーション銀行」（1990年に「MENATEPinvest」に改名）の取締役会長を務めた。[ 7 ] 1991年8月、ホドルコフスキーは信用金融企業協会MENATEPの取締役会長も務めた。1992年から1993年まで、アンドレイ・ロギノフ[ 15 ]はMENATEP（科学技術進歩銀行）の取締役会副会長を務めた。1991年から1996年4月まで、ウラジスラフ・スルコフはMENATEP銀行の広告・広報部門で重要な管理職を務めた。[ 16 ]

インコムバンクとメナタップ銀行はどちらもブルース・ラパポートとビジネス関係を持っていたと考えられている。[ 17 ]

1994年11月、コンスタンチン・カガロフスキーはメナテップ銀行の副頭取に就任した。カガロフスキーは1992年から1995年まで国際通貨基金（IMF ）のロシア代表を務めていた。彼は、ニューヨーク銀行（BONY）の元上級副社長であるナターシャ・グルフィンケル＝カガロフスキー（別名ナタリア・グルフィンケル＝カガロフスカヤ[ 18 ] ）と結婚している。ニューヨーク銀行は、1996年から1999年にかけて数十億ドルの資金がロシアから流出した脱税スキャンダルに関与していた[ 19 ] （クリアストリーム・スキャンダルも参照）。1999年、両者はマネーロンダリングの容疑で告発されたが、不正行為を否定した。[ 20 ] [ 21 ]ナターシャ・グルフィンケル＝カガロフスキーは、一連の関連口座を通じて75億ドル以上の不審な送金があったとして1年間連邦捜査を受け、銀行から停職処分を受けた後、辞任を決意した。[ 22 ] [ 23 ]しかし、2000年初頭、彼女は名誉毀損で2億7000万ドルの賠償を求めて元雇用主を提訴した。[ 24 ]

1995 年 11 月、メナテップ銀行は住宅ローンの競売に参加し、その結果石油会社ユコスを買収した。

アレクサンダー・ズラボフは1996年から1997年までMENATEP銀行の頭取を務め、1997年から1999年までは取締役会長を務めた。[ 25 ] 1996年以来、イリヤ・ユロフはモスクワのMENATEP銀行の財務部長を務めている。[ 26 ] 1997年2月、ユーリ・ミルナーはMENATEP銀行の副会長兼投資部門の責任者に就任した。 [ 27 ]

1998年8月の金融危機後、メナテップ銀行は債務不履行に陥り業務を停止したため、業務の大部分はメナテップ銀行SPbとトラスト・アンド・インベストメント・バンクに移管された。資産分配の過程で、メナテップ銀行SPbは銀行の支店網とカード事業を掌握し、トラスト・アンド・インベストメント・バンクはユコスの資金フローの大部分を扱う権利を獲得した。[ 28 ]

モスクワに拠点を置くメナテップ銀行は1999年5月に銀行免許を失い、同年9月に破産宣告を受けた。[ 29 ] [ 30 ]

銀行「メナテップSPb」

1995年、モスクワ銀行「メナテプ」はサンクトペテルブルクに「メナテプ・サンクトペテルブルク」という名称の子会社を設立した。 [ 31 ]この商業銀行は1995年11月27日にロシア連邦中央銀行に登録された。[ 32 ]ロシア中央銀行から銀行業務を行うための一般免許を取得していた。[ 33 ] 1997年、「メナテプSPb」銀行はロシアで最も急成長している銀行トップ50にランクインした。2000年、銀行は会社形態から株式会社へと転換された。[ 31 ]ユコス石油会社が主要株主の一つとなった。[ 34 ]

2000年末、メナテップSPb銀行は、国際資本市場へのアクセスを改善するために、スイスのジュネーブに子会社「メナテップファイナンスSA」を設立する許可を得ました。 [ 35 ]

2001年現在、メナテプSPb銀行の支店網はロシア全土に57支店を展開している。[ 36 ]

2001年、同銀行はモンゴルの首都ウランバートルに支店を開設した。2002年には、メナテプSPb銀行は主要な財務指標全てにおいてロシアの銀行上位20行にランクインし、サンクトペテルブルクでは最大の銀行となった。[ 37 ]

2009年からアエロフロートの事務局長を務めるヴィタリー・サヴェリエフは、 1995年11月から2001年まで銀行「メナテプSPb」の最高経営責任者（Председатель правления）および取締役会の第一副会長を務めた。[ 38 ]ドミトリ・レベデフは2000年から2001年まで執行役員を務めた。 2001 年から 2003 年まで銀行「Menatep SPb」の CEO を務めました。1998年11月以来、ガスプロム経営委員会副会長ピョートル・ロディオノフは、「メナテプSPb」銀行の取締役会会長(Председатель совета)を務めた。[ 40 ] [ 41 ]

2003 年現在、Menatep SPb 銀行の経営は次のように構成されています。

  • 銀行理事会：プラトン・L・レベデフ議長、ドミトリー・A・レベデフ氏とイリヤ・S・ユロフ氏（理事会副議長）。イゴール・D・アントシン氏、フランソワ・ブクレズ氏、アレクサンドル・E・カバノフスキー氏、マイケル・B・キスリャコフ氏、ブルース・K・ミサモア氏、ピョートル・G・セメネンコ氏（理事会委員）。
  • メナテップSPb執行委員会：委員長：ドミトリー・A・レベデフ、副委員長：ウラジミール・A・ヴァシリエフ、セルゲイ・A・ハバロフ、アンドレイ・I・ホロブロフ。最高会計責任者：オルガ・V・フォミナ。支店長：マクシム・E・フロロフ。地域管理部長：セルゲイ・L・アルセニエフ。[ 42 ]

2003年時点で、メナテップSPb銀行の主要株主は、MFOメナテップ、ユコス石油、キロフ工場、バルティカ醸造所、コンタクト・マニュファクチャリング＆トレーディングであった。[ 43 ]

「メナテップ」から「信頼」へ

2004年にOJSC銀行「MENATEP SPb」は自社の経営陣により買収され、同年後半に国立銀行「TRUST」 (ОАО)(ロシア語: Национальный банк "ТРАСТ")に改名された。 [ 44 ] [ 45 ]銀行名の変更は2004年10月11日のMenatep SPb銀行の株主総会で決定された。[ 46 ] 2003年10月から取締役会長を務めるイリヤ・ユロフは、新銀行が法人向け銀行業務と個人顧客向けサービスを継続する計画であると発表した。ユロフは1996年からモスクワのMENATEP銀行の財務部長を務めていた。2003年10月からはTRUST投資銀行（TIB） [ 47 ]とナショナルバンクTRUST（旧TRUSTナショナルバンク） [ 48 ]の取締役会長を務めていた。

2006年4月1日現在、コメルサント・デンギ（コメルサント・マネー）の格付けによると、トラスト銀行はロシアの銀行の中で、自己資本（54億ルーブル）で第34位、純資産（215億ルーブル）では第54位であった。株主は5人で、イリヤ・ユロフが35.94%の株式を保有している。[ 49 ]

2006年11月、国立銀行「トラスト」（NB「トラスト」）はサンクトペテルブルクからモスクワに移転した。[ 31 ]

グループ・メナテップ・リミテッド

1997年9月5日、「Flaymon Limited」という会社がジブラルタルで登記された。[ 50 ] 1997年10月27日現在、Flaymon Limitedの総株式資本は500万株で、ミハイル・ホドルコフスキーが10.5%、レオニード・ネヴズリンが9%、ミハイル・ブルドノが7.75%、プラトン・レベデフが7.75%、ウラジミール・ドゥボフが7.75%、アレクセイ・ゴルボヴィッチが5%を保有していた。[ 51 ] [ 52 ]残りの50%の株式は、リヒテンシュタインの信託管理会社「パルムス財団」が保有していた。[ 50 ] [ 53 ]

1997年12月29日、「Flaymon Limited」は「Group MENATEP Limited」に改名され、登録資本金は2000万ポンドとなった。[ 50 ]

クリスチャン・ミシェルによって設立されたジュネーブに拠点を置く国際信託会社、ヴァルメットは、1989年初頭にホドルコフスキー率いる若手実業家グループへの助言契約を締結した。ヴァルメットは後に、名義人所有制度を通じて株式を保有し、自社ネットワークを通じて巨額の資金移動を組織することで、メナテップ・グループの財産の鍵を握る存在となった。[ 54 ]

2002年6月19日現在、「グループMENATEPリミテッド」の総株式資本の配分は以下の通りであった。ミハイル・ホドルコフスキーが9.5%、レオニード・ネヴズリンが8%、ミハイル・ブルドノが7%、プラトン・レベデフが7%、ウラジミール・ドゥボフが7%、ヴァシリー・シャフノフスキーが7%、その他が4.5%。[ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]残りの50%の株式は信託基金「特別信託協定」が保有していた。[ 58 ] 2002年6月19日現在、信託基金「特別信託協定」の唯一の受益者はミハイル・ホドルコフスキーであった。[ 58 ]

MENATEP Limitedグループは、マン島に登記された「ユコス・ユニバーサル・リミテッド」社の株式を100%保有していた。[ 59 ]また、「ユコス・ユニバーサル・リミテッド」社は、キプロスに登記された「ハリー・エンタープライズ・リミテッド」社の株式を100%保有していた。2000年4月時点で、「ハリー・エンタープライズ・リミテッド」社は、株式会社「NC」ユコスの株式の52%以上を保有していた。[ 50 ]

2002年6月10日現在、MENATEPグループは、マン島のオフショア会社であるユコス・ユニバーサル・リミテッドの株式100%を保有しており、同社はユコスの株式1,364,904,402株（61.01%）を保有・支配していた。ユコス・ユニバーサル・リミテッドは79,288,881株（3.54%）を直接保有していたが、別のオフショア会社であるユコス・ユニバーサル・リミテッドのキプロス登録完全子会社であるハリー・エンタープライズ・リミテッドは、同社の株式総数の1,285,615,521株（57.47%）を保有していた。[ 60 ] [ 61 ]

また、グループ MENATEP Ltd. は、メナテップ銀行 SPb と信託投資銀行 (Доверительный и инвестиционный банк) を支配していました。[ 58 ] [ 62 ]しかし、2003年の株式発行後、グループのユコス株の61%は44.1%に減少した[ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]

2003年10月にユコスの元最高経営責任者ミハイル・ホドルコフスキーが逮捕された後、2003年11月にイギリス人弁護士のスティーブン・カーティスがグループ・メナテップ社の取締役に任命された。[ 66 ]しかし、わずか2か月後の2004年3月3日、カーティスはボーンマスでヘリコプターの墜落事故で死亡した。 [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]

2004年2月11日、ミハイル・ホドルコフスキーの弁護士であるアントン・ドレルは、依頼人がもはやグループ・メナテップの株主ではなく、ホドルコフスキーが逮捕される数日前の2003年10月20日に同社から撤退したと発表した。逮捕当時、ホドルコフスキーはグループ・メナテップの株式59.5%を保有しており、これはユコスの株式約26%に相当し、時価総額は78億ドルに上った。ホドルコフスキーの逮捕後まもなく、グループ・メナテップはウェブサイトから株主リストを削除し、ホドルコフスキーがメナテップの株式50%を保有する特別信託の支配権を譲渡したことを明らかにした。しかしドレルは、ホドルコフスキーが保有する株式の全てを手放したと述べた。弁護士は、ホドルコフスキー氏がもはやメナテップ社の株式を保有していないため、検察によるユコス株式の44%の凍結措置は違法となる可能性があると述べた。メナテップ社は、凍結された株式をユコス・ユニバーサル社とハリー・エンタープライズ社という2つのオフショア会社を通じて保有していた。ドレル氏はさらに、株式の新たな保有者の氏名を公表することはできないと述べた。アナリストたちは、ユコス社の所有構造はますます不透明になっていると指摘している。[ 70 ]

2004年3月のスティーブン・カーティス氏の死去を受け、MENATEPグループは2004年5月に3人の新たな取締役の任命を発表した。マン島の信託会社IFGインターナショナル・リミテッドの取締役であるケビン・ブロムリー氏、ジブラルタルを拠点とする企業取締役の代理人であるニコラス・キーリング氏、そして国際税務を専門とする英国の法律事務所ウィギン・オズボーン・フラーラブのシニアパートナーであるティム・オズボーン氏である。3人の取締役は共同で会社の運営を統括することになっていた。[ 71 ]

2004年半ば現在、持株会社であるグループMENATEP Limitedは、以下の子会社の100%所有者であった。[ 72 ]

  • ユコス・ユニバーサル社（ユコス・ユニバーサル社はユコス石油会社の筆頭株主であった：ユコス・ユニバーサル社の構造）
  • MENATEP Ltd (MENATEP Ltd は以下の企業の主要株主でした:
    • MENATEP国際金融同盟
    • 銀行MENATEPサンクトペテルブルク
    • トラスト投資銀行
    • プログレス保険会社
  • GMインベストメント株式会社
  • ペクニア・ユニバーサル株式会社
  • アンテルホールディングス株式会社
  • ケミカル＆マイニングユニバーサル株式会社

参照：MENATEPグループ構造[ 73 ]

2005年2月9日現在、持株会社であるグループMENATEP Limitedは、YUKOS Universal LimitedとHulley Enterprises Limitedの100%所有者であり、両社はYUKOS Oil Companyの51%を共同で所有していた。[ 74 ]

2005年5月23日、ジブラルタル登録企業グループ・メナテップ・リミテッドはロンドンでプレスリリースを発表し、元EU委員のフリッツ・ボルケシュタイン氏がグループ・メナテップの諮問委員会に加わったことを発表した。ボルケシュタイン氏は政治家としてのキャリアをスタートする前、ロイヤル・ダッチ・シェル石油会社に16年間勤務していた。[ 75 ]諮問委員会の他のメンバーには、元米国財務副長官のスチュアート・アイゼンスタット氏、元エコノミスト誌 編集長のダドリー・フィッシュバーン氏、元ドイツ連邦経済大臣のオットー・グラフ・ラムスドルフ氏、そしてAPCOワールドワイドの創設者兼CEOのマージェリー・クラウス氏がいた。[ 76 ]

2006年3月、フランスのソシエテ・ジェネラルが率いる西側諸国の銀行シンジケートが、モスクワ仲裁裁判所にユコスの破産宣告を求める申し立てを行った。[ 77 ] 2006年8月1日、モスクワ仲裁裁判所は、300億ドルの税金係争請求に直面したユコス石油会社の破産宣告を行った。2週間後、ロシア検察庁は、破産宣告前にロシア国外からユコス石油会社を経営していた4人の幹部に対して刑事捜査を進めていると発表した。その幹部の中には、ユコス株の過半数を保有していた持ち株会社GML（旧メナテップ）の取締役である英国人弁護士ティム・オズボーンも含まれていた。[ 78 ]

ユコスの破綻当時、GMLはユコス・ユニバーサルとハリー・エンタープライズを通じてユコス株式の51%を保有していました。ベテラン・ペトロリアム、ユコス年金基金、ミルハウス・キャピタルはそれぞれ10%と8.8%を保有していました。また、3つのヘッジファンドもユコス株式の24%を保有していました。

2007年4月、タイムズ紙は、英国人弁護士ティム・オズボーン氏がロシア政府により刑事犯罪で告発されたと報じた。[ 79 ]オズボーン氏はロシア連邦刑法第160条および第174条に基づき、横領、資産横領、マネーロンダリングの罪で告発された。当時、オズボーン氏は投資会社GML（旧グループ・メナテップ）の取締役であり、ユコスの最大株主であった。2007年5月10日、オズボーン氏はGMLリミテッド社が提出した書面による証拠の中で、「[ロシアの]告発により、ECTに基づくGMLの請求を管理するための出張および受託者義務の履行が制限される。さらに、彼の個人的および職業的な評判、そして弁護士業務の遂行能力が損なわれる」と述べた。[ 80 ]オズボーン氏はさらに、欧州評議会の加盟国はロシアの引渡し要求を拒否すべきだと要求し、ユコス関係者の引渡し要求に関するボウストリート治安判事裁判所の2つの判決で、ティモシー・ワークマン判事が要求が政治的動機によるものだとして引渡しを拒否したことにも言及した。オズボーン氏と一部の役員に対する告発は、ユコスの株主が投資の収用を理由にロシア政府に1030億ドルの損害賠償を求めてハーグの常設仲裁裁判所にロシアを提訴した直後の2007年にロシア検察庁のウェブサイトで公表された。ハーグでの訴訟は、エネルギー産業への投資を部分的に規制する国際協定であるエネルギー憲章条約（ECT）に抵触するが、ロシアは署名したものの批准していない。[ 81 ]

GMLの約70%は、2003年にホドルコフスキー氏の株式を継承したレオニード・ネヴズリン氏が2007年に所有し、残りはユコスの他の4人のパートナー、プラトン・レベデフ氏、ミハイル・ブルドノ氏、ウラジミール・ドゥボフ氏、ヴァシリー・シャフノフスキー氏に均等に分配された。[ 81 ]

2014年7月、ハーグにある常設仲裁裁判所は、ロシアがユコスの資産を再分配した際にEUエネルギー憲章に違反したとして、ロシアに約500億ドルの損害賠償を支払うよう命じた。[ 82 ]

しかし、一部のアナリストは、ハーグ国際人権裁判所の判決は偏っていると指摘した。モスクワを拠点とする政治リスクアナリストのエリック・クラウス氏は、ホドルコフスキー氏はロシアと欧州人権裁判所の両方から有罪判決を受けたと説明した。[ 83 ]ロシア財務省も判決を「政治的に偏っている」と述べ、控訴する意向を示した。[ 82 ]

2014年11月、ロシアは、この事件がハーグの仲裁裁判所の管轄外であるとして、ユコスに対する500億ドルの判決に対して控訴すると発表した。[ 82 ]

2016年4月、ハーグ地方裁判所は常設仲裁裁判所（PCA）の2014年の判決を覆した。ハーグ地方裁判所は、PCAの訴訟の根拠となったエネルギー条約をロシアは一度も批准していないと主張した。[ 82 ] [ 84 ]

2020年、オランダの控訴裁判所は当初の判決を復活させた。[ 85 ]

しかし、2021年11月、オランダ最高裁判所は、ロシアがユコス株主に支払うよう命じられた500億ドルの仲裁判断を取り消し、事件は控訴に差し戻され、おそらくさらに数年にわたる訴訟となるだろう。[ 86 ] [ 87 ] [ 85 ]

2024年2月、オランダの裁判所は、2014年にユコスの元株主に500億ドルの支払いを命じられたロシアの仲裁判断に対するロシアの控訴を棄却した。[ 88 ]

2025年10月、オランダ最高裁判所は、ユコス仲裁裁定に対するロシアの最後の異議申し立てを却下した。[ 89 ]

クリアストリームスキャンダル

モスクワに拠点を置くメナテプ銀行の財務状況は、1998年の金融危機で深刻な打撃を受けた。これは、ロシア中央銀行がすべての商業銀行に対し、準備金の一定割合をGKO （ロシア国債）で保有することを義務付けたためである。その後、GKOは破綻し、債務不履行が発生し、金融危機とメナテプ銀行の破産につながった。中央銀行は1999年5月にメナテプ銀行の営業免許を取り消した。[ 10 ]

破産は2001年2月に確定した。銀行の中核株主である金融持株会社メナテプ・グループ（ホドルコフスキー氏が代表を務める）は、前例のない措置として、破綻によって預金が消失したメナテプ銀行の小口預金者1万5000人に、自らの資金を分配することを決定した。メナテプ銀行のサンクトペテルブルク支社から、新たにサンクトペテルブルク・メナテプ銀行が設立された。同銀行は元の銀行の資産を引き継いだが、負債は引き継がなかった。

「銀行の銀行」として認定されている決済機関、クリアストリームの元ナンバー3、アーネスト・バックスによると、メナテップは少なくとも2000年までクリアストリームに非公開の秘密口座を保有していたという。[ 90 ] [ 91 ] [ 92 ]

2001年、調査記者のデニス・ロバートと、1983年5月までセデル（現クリアストリーム）の幹部だった元銀行家のアーネスト・バックスは、「Revelation$」という本を出版した。この本の中でバックスはセデルの内部情報を暴露した。[ 93 ]バックスの暴露後、ドイツの対外情報機関BNDが関心を寄せた。

2002年末、アーネスト・バックスはユコス社とそのロシア企業メナテップ・グループの主要株主に関する報告書の内容についてBNDに情報を提供した。この報告書にはホドルコフスキー氏に対する有罪の証拠が含まれていた。BNDはこれに大いに感銘を受けた。2003年初頭、バックスはユコス社とメナテップ社に関する報告書のコピーをBNDに提出し、BNDは2003年2月にプッラッハからベルリン連邦首相府に送付した。一方、プーチン大統領は2月9日にロシア文化デーの開会式に出席するためベルリンを訪れ、ゲアハルト・シュレーダー首相と会談した。2月26日、シュレーダー首相はモスクワでロシア大統領との「臨時会談」に出席するという驚くべき行動に出た。 [ 94 ] 2007年にドイツの雑誌STERNの質問を受けたシュレーダーは、2003年2月にベルリンを訪問したウラジミール・プーチン大統領にバックス文書を渡したことを否定した。[ 95 ]

その後、ドイツ対外情報局はバックスと、もう一人の元銀行員でスイス国籍のアンドレ・ストレベルを更なる協議に招聘した。2003年6月、バックスとストレベルはミュンヘン・マリティム・ホテルでドイツ国家情報局（BND）第5部（「組織犯罪・国際テロリズム」）の2人の工作員と会談した。彼らは合意に達した。BNDが研究所設立に資金を提供するという条件付きであった。ただし、バックスとストレベルが様々な銀行・決済システムに関する業務を通じて蓄積してきた膨大なアーカイブへのBNDのアクセスを条件としていた。[ 95 ]

BNDはザールブリュッケンに「経済研究所株式会社」（Institut für Wirtschaftsrecherchen GmbH、IWR）を設立するために資金を提供し、元銀行家たちは書類の作成に取り掛かりました。外部の人間にとって、BNDの背景は認識できませんでした。[ 96 ]

2003年7月2日、ホドルコフスキーのビジネスパートナーであるプラトン・レベデフが逮捕され、ミハイル・ホドルコフスキー自身も2003年10月25日に逮捕された。1か月後の2003年11月26日、バックスとパートナーのストレベルは、ザールブリュッケンのBND偽装研究所を通じて、ホドルコフスキーとその同僚であるプラトン・レベデフおよびアレクセイ・ゴルボヴィッチをマネーロンダリングと犯罪組織支援の罪でスイスの検事総長に刑事告訴した。彼らは、ロシアの企業アヴィスマに対する詐欺とスイスにおけるメナテップのマネーロンダリングの申し立てに関連して、メナテップSA、メナテップ・ファイナンスSA、バルメットのスイス事務所と、ジュネーブのルー銀行の記録の捜査と検索を要請した。[ 97 ] [ 98 ]

クリアストリームは「並行口座」と「個人口座」の存在を否定した（これに対し、デニス・ロバートは自身のブログで複数の個人口座のリストを公開した）。[ 99 ]しかし、同社は「銀行機関が非公開口座、つまり取引に関係する金融機関、管理当局、そして監査役のみが知る口座の提示を要求する可能性がある」ことを認識していた。クリアストリームはまた、デニス・ロバートの告発に対し、「様々な監査に1500万ユーロを費やしたが、何も発見できなかった」と述べている。[ 100 ]

欧州委員会による調査開始の拒否

2006年4月26日、20 Minutesは、「2005年5月、欧州議会議員ポール・ヴァン・ブイテネンは、フリッツ・ボルケシュタインがメナテップの国際諮問委員会、ロシアの銀行組織に所属していること、そして英国とオランダの石油会社シェルで働いていること、そして2つの会社が『クリアストリームに秘密口座を保有している』ことに衝撃を受けた。…同じくオランダ人のヴァン・ブイテネンはその後、欧州委員会に『説明』と議会調査の開始を求めた。委員会のジョゼ・マヌエル・バローゾ委員長は、これらの事実は『新たな疑問を提起するものではない』とし、『メナテップがこれらの役職に就いていた間にボルケシュタインと接触したかどうか』は不明である』と回答した。そのため、調査は行われなかった」と報じた。

この無料日刊紙は、「2001年、ハーレム・デジール議員の要請と、メナテップ氏がクリアストリームに「未申告口座」を保有していたという非難を受けて、委員会がクリアストリームに関する議会調査の開始を拒否したと発表したのはボルケスタイン氏自身だった」と指摘している。ボルケスタイン氏は、同紙のいかなる質問にも回答を拒否した。[ 101 ]

参照

参考文献

  1. ^ユコス株主によるロシアに対する1000億ドルの訴訟の判決は月曜日に言い渡される見込み、reuters.com、2014年7月23日
  2. ^裁判所はロシアに対し、ユコス資産差し押さえの代償として500億ドルの支払いを命じるArchived 2015-04-05 at the Wayback Machine , reuters.com, Jul 28, 2014
  3. ^ Vasily S Shakhnovsky、forbes.com。ウェブサイトは2006年10月18日にアーカイブされています。web.archive.org。
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