1MDB

1マレーシア・デベロップメント社
以前はトレンガヌ投資庁
会社の種類国営企業
業界戦略的開発
設立2009年6月25日 （2009年6月25日）
本部Menara IMC、No 8 Jalan Sultan Ismail、クアラルンプール、マレーシア
主要人物
アスリ・ハミドン（議長）
収益非公開
所有者財務大臣（法人）
Webサイトwww.1mdb.com.my

1マレーシア・デベロップメント・バーハッド（1MDB、マレー語：[ˈsatu maˈlajʃa dɛˈvɛlɔpmɛn(t) bərˈɦad]）は、マレーシアの財務大臣が100%所有する破産した[ 1 ]マレーシアの戦略的開発会社である。[ 2 ] [ 3 ]

2015年、同社はマネーロンダリング、詐欺、窃盗の証拠が示され、大規模な国際汚職スキャンダルの対象となった。米国司法省（DOJ）が提起した訴訟では、マレーシアの国営ファンド1MDBから少なくとも35億ドルが盗まれたと主張された。[ 4 ]米国司法長官ジェフ・セッションズ氏は国際会議でこれを「最悪の泥棒政治」と表現した。[ 5 ] [ 6 ] 2020年9月、盗まれたとされる金額は45億ドルに引き上げられ、マレーシア政府の報告書では1MDBの未払い債務は78億ドルと記載されていた。[ 7 ]このスキャンダルにはマレーシアのナジブ・ラザク首相が関与しており、2018年の選挙で彼の政党が敗北し、最終的に彼が裁判にかけられ投獄される一因となった。

2022年8月6日現在、世界的な泥棒政治と戦うための継続的な取り組みの一環として、米国司法省は米国の管轄権内で不正流用された1MDB資金合計12億ドルを回収し、マレーシア国民に返還した。[ 8 ]回収を開始した国や、すでに少額の回収金を本国に送還した国のリストに加わった。[ 9 ]

歴史

1マレーシア・デベロップメント・バーハッド[ 10 ]（1MDB）は、2008年に当時のトレンガヌ州首相アフマド・サイード氏によって設立されたトレンガヌ投資庁（TIA）としてスタートしました。TIAは、トレンガヌ州の経済発展を確実にすることを目的とした、初期基金110億リンギット（2008年時点で32億5000万米ドル）の政府系ファンドでした。このファンドの目的は、トレンガヌ州民の経済的幸福を守りながら、長期にわたる持続可能な開発を確実にすることです。TIAの基金は、未払いのロイヤルティ収入60億リンギットと、国内外の金融市場で発行された債券からの資金で成り立っています。さらに、連邦政府は、トレンガヌ州の将来の石油収入に基づいて50億リンギットの保証を提供することを提案していました。[ 3 ] [ 11 ]

2009年5月27日、イスミー・イスマイル氏とシャーロル・アズラル・イブラヒム・ハルミ氏は、トレンガヌ州政府から発行を控えるよう指示されていたにもかかわらず、アムインベストメント銀行（ AmInvestment Bank Bhd ）が手配したイスラム中期債（IMTN）の発行を通じて50億リンギットを調達する契約に署名した。この調達は、TIAの特別顧問であるジョー・ロウ氏の助言に基づいて行われた。2009年5月29日、TIAはIMTNから50億リンギット全額のうち43億8500万リンギットの純収入を受け取った。 [ 12 ]

2009年7月31日、マレーシア財務省（MOFI）はTIAを買収し、社名を1Malaysia Development Bhd（1MDB）に変更しました。MOFIによるこの買収は、ナジブ・ラザク氏がマレーシア首相に就任してから4ヶ月後に行われました。[ 12 ]ナジブ氏は2009年7月22日の発表で、TIAを連邦機関に拡大する決定は、その恩恵を特定の州の住民だけでなく、より広範なマレーシア国民に届けるためであると述べました。[ 13 ]

一般的に、1MDB投資は以下のように要約できる。[ 3 ]

  • PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd への投資
  • 分離ポートフォリオ会社（SPC）への投資
  • SRCグループへの投資
  • 不動産セクターへの投資
  • エネルギー分野への投資

2015年3月10日、マレーシア会計検査院長は内閣および会計委員会（PAC）の委託を受け、1MDBグループの財務諸表を監査し、1MDBグループの財務実績と活動が当初の目的に沿っているかどうかを評価する任務を負った。[ 3 ]しかし、2016年3月4日、マレーシア会計検査院長が作成した監査報告書は、国家安全保障会議によって1972年公務機密法に基づく公務機密に分類された。[ 14 ]

マレーシア第14回総選挙でパカタン・ハラパン党が勝利した後、監査報告書は機密解除された。この機密解除は、マレーシア第7代首相マハティール・モハマド氏の要請により、 2018年5月15日に行われた。[ 15 ] [ 16 ]

2018年5月23日、リム・グアン・エン新財務大臣は、プライスウォーターハウスクーパースに1MDBの監査とレビューを委託した。これは、1MDBの取締役らが同社が債務超過に陥り、債務返済不能に陥っていることを明らかにしたことを受けての措置であった。 [ 17 ] 2018年6月28日、アルル・カンダ・カンダサミー社長兼最高経営責任者（CEO）は職務怠慢を理由に解任された。[ 18 ]

2024年には、1MDBの企業スキャンダルに関係していた企業と清算人が連邦破産法第15章の適用を受け、現在資産の回収に取り組んでいる。[ 19 ]

投資

ペトロサウディ ホールディングス (ケイマン) リミテッド

2009年9月28日、1MDBはペトロサウジ・ホールディングス（ケイマン）社と合弁会社（JV）を設立した。社名は1MDB-ペトロサウジ社で、出資比率は60:41であった。1MDBは10億米ドルの現金拠出で41%を保有し、ペトロサウジ・ホールディングスは少なくとも16億米ドルの資産を拠出していた。ペトロサウジの名義で登記された会社は4社あったが、 1MDBの取締役会に提出された投資提案にはその旨が記載されていなかった。[ 3 ] [ 20 ]

2009年9月29日（合弁事業設立の翌日）、エドワード・L・モースは1MDBの最高経営責任者（CEO）に任命されたその日に資産評価報告書を提出した。この評価報告書は、トルクメニスタンとアルゼンチンの石油探査・生産権益に関する資産を考慮に入れている。報告書によると、合弁契約では、合弁事業の合意資産のすべての権利と利益をペトロサウジ・インターナショナル・ケイマンが所有すると明記されていたにもかかわらず、この評価はペトロサウジ・インターナショナル社の資産に対して実施されたという。[ 3 ] [ 21 ]

それに加えて、合弁契約には会社の利益を保護する条項がなかった。特に、ペトロサウジ・ホールディングスから1MDBペトロサウジへの手数料7億ドルの前払いがあり、2009年9月30日までに全額返済する必要があった。2009年9月30日、1MDBは合計10億ドル（34億8700万リンギット）を2つの別々の口座に振り替えた。最初の3億ドルは合弁会社の口座に振り替えられ、残りの7億ドルは合弁会社が前払いした金額を返済することを目的として、別の会社（ペトロサウジの子会社であるグッドスター社）の口座に振り替えられた。しかし、7億ドルを合弁会社以外の口座に支払うことについて、1MDBの取締役会の承認が得られなかった。[ 3 ] [ 20 ]

2010年3月、1MDBとペトロサウジの合弁会社設立から約6ヶ月後、1MDBはムラバハ債の40%の株式（10億米ドル相当）すべてを12億米ドルで売却した。ムラバハ債はペトロサウジ・インターナショナル社という企業保証によって保証されている。一方、1MDBは金融機関からの融資も一部充当し、8億3000万米ドルを上限としてこのムラバハ債の追加引受を行った。 [ 3 ] [ 20 ]

2012年6月1日、このムラバハ債を保有してから27か月後、1MDBは利益を含め総額22億2,000万米ドルでムラバハ債すべてを償還した。この22億2,000万米ドルの償還は、1MDBの子会社である1MDB International Holdings Ltd (1MDB-IHL) がPetroSaudi International Ltdの子会社であるPetroSaudi Oil Services Ltd (PSOSL) の株式49%を取得する資産スワップ契約を通じて行われた。この行為は、監査総監の監査報告書で疑問を提起した。ムラバハ債をPSOSLへの株式投資に転換することは、PSOSLの負債、資金創出能力、過去の財務実績を確認するための調査を全く行わないまま行われたのである。1MDBの取締役会は、PSOSLが米国による制裁措置を受け、掘削契約を終了しているベネズエラの海域で操業していることを認識していたが、そのような状況にもかかわらずPSOSLへの投資決定を進めた。この文書は、1MDBの取締役会の承認を得る2012年6月20日よりもずっと前の2012年6月1日に1MDBのCEOによって署名された。[ 3 ] [ 20 ]

2012年6月1日のPSOSL株式への投資から45日後の2012年7月中旬、1MDBはCEOの提案を受け、PSOSLの株式49%すべてをBridge Partners International Investment Ltd（Bridge Partners）に最低22億米ドルで売却した。売却は2012年9月12日に完了し、Bridge Partnersは23億1800万米ドル相当の無利息約束手形6枚を発行した。 [ 3 ] [ 20 ]

これらの約束手形は、さらに、分離ポートフォリオ会社(SPC)への投資として使用されました。

分離ポートフォリオ会社（SPC）

2012年9月12日、Brazen Sky Ltd（1MDBの子会社）は、Bridge Global Absolute Return Fund SPC（Bridge Global SPC）およびBridge Partners Investment Management (Cayman) Ltd.と投資運用契約を締結し、PSOSL売却による約束手形を原資とした23億1,800万米ドルを投資した。この投資は、ケイマン諸島の分離ポートフォリオ会社への様々なポートフォリオ投資を含んでいた。しかし、この投資を担当したBridge Global Absolute Return Fund SPC（Bridge Global SPC）は、設立から1か月しか経っていない新興企業であり、ファンド運用ライセンスも大規模ファンドの運用経験もなかった。[ 3 ] [ 20 ]

2013年5月20日、1MDBの取締役会は投資を段階的に償還し、ファンドの信頼性向上を図りました。2014年12月20日時点で、SPCファンドからの償還総額は23億1,800万米ドルのうち13億9,000万米ドルで、残りの9億3,987万米ドルは12月末までに全額償還される予定でした。13億9,000万米ドルはBrazen Skyの銀行口座に振り込まれ、その後1MDB Global Investment Ltd（1MDB-GIL）の口座に移管されました。帳簿価額23億1,800万米ドルのSPCファンドは、 1MDB取締役会の承認を得ることなく、ドイツ銀行に9億7,500万米ドルの融資担保として提供されました。当初償還金とドイツ銀行からの融資を合わせた約9億9,300万米ドルが、アアバー・オプションの終了に伴う支払いに充てられた（当初の和解合意では9億9,300万米ドルではなく3億米ドルであった）。アアバー・オプションとは、アブダビの国際石油投資会社（IPIC）の保証と引き換えに、アアバー社に付与されたオプションであり、ゴールドマン・サックスを通じて1MDBに総額35億米ドルの債券発行を付与するというものであった。これらの措置はすべて、SPCポートフォリオをマレーシアに呼び戻すという当初の目的と整合しないとして、疑問を呈した。[ 3 ] [ 22 ]

SRCグループ

1MDBは2011年1月7日にSRC International Sdn Bhd（SRC）を設立した。2011年から2015年までのSRC事業計画によれば、SRCは操業4年目（2014年）までに国の長期的な需要に応える石炭を供給する予定である。[ 3 ]

SRCは、経済計画ユニット（EPU）が承認した2,000万リンギットのうち1,500万リンギットの開発補助金と、退職年金基金（KWAP）からの20億リンギットの融資という形で政府補助金から資金を得ています。KWAPからの20億リンギットの融資は、2011年8月29日に受領され、融資期間は10年です。この融資は政府保証付きで、元本および融資利益は29億200万リンギットです。[ 3 ]

2011年11月3日、SRCは（子会社SRC International (Malaysia) Limited、SRCIを通じて）Aabar Investments PJS（Aabar）と合弁会社Aabar-SRC Strategic Resources Limited（ASRC）を設立した。当初の払込資本金は1億2,000万米ドルで、両社はそれぞれ6,000万米ドルを出資した。[ 3 ]

SRCIの取締役会は、モンゴルの石炭産業への4,550万米ドルの投資を承認したが、この投資は、プロジェクトの状況に関するフィージビリティスタディの実施を示す証拠が一切ないまま行われたため、疑問視された。このプロジェクトは、ASRCとゴビ・コール・アンド・エナジー・リミテッド（GCE）の合弁会社によって実施された。[ 3 ] [ 23 ]

SRCはまた、インドネシアのエネルギー資源、エネルギーサービス、エネルギーインフラ部門で事業を展開するPT ABM Investama TBKに、インドネシア証券取引所に上場されている公開株価を通じて最大1億2000万米ドル（3億6668万リンギット）の投資を行った。[ 3 ] [ 23 ]

2012年2月14日の会議で、SRCのCEOは投資による推定利益が400万ドルであると報告した。[ 3 ] [ 23 ]

2012年2月15日、1MDBによるSRCの株式保有は、中間配当現物支払いによる株式取得を通じて、財務省（MOFI）に移管された。SRC株式の移管により、1MDBグループの営業損失は2,500万リンギットから1,620万リンギットに減少し、1MDBのレバレッジ比率は12倍から9.5倍に低下し、政府による1MDBグループへの保証総額は29億200万リンギットに減少した。[ 3 ]

不動産

1MDBは、投資の多様化と長期的な投資収益の創出を目的として不動産市場に投資しました。2010年から2015年9月までに、1MDBは5つの異なる不動産資産を取得し、その総額は21億1,100万リンギットに上りました。取得対象となった土地は以下のとおりです。[ 3 ]

トゥン・ラザク取引所

2010年5月21日、1MDBがムバダラ開発会社と共同で、クアラルンプール市内の34.4ヘクタールの現在空き地となっている土地にトゥン・ラザク取引所プロジェクトを開発すると報じられた。[ 24 ]トゥン・ラザク取引所は2012年7月30日にナジブ・ラザクによって立ち上げられた。[ 25 ]ナジブは第10次マレーシア計画に関する演説で、クアラルンプール国際金融地区（KLIFD）とバンダール・マレーシアのプロジェクトを、国の変革アジェンダを推進する 多くの官民パートナーシッププロジェクトの2つとして挙げた。

トゥン・ラザク・エクスチェンジ（TRX）プロジェクトの土地は3億280万リンギットで取得されました。1MDBとAabar Investments PJS（Aabar）の間で合弁契約が2013年3月12日に締結されました。しかし、Aabarとの共同によるTRXプロジェクトの開発は実現せず、プロジェクトの残りの部分に影響を与えました。[ 3 ]

2015年9月までに、1MDBグループの資金調達の一環として、TRXの土地5区画が13億5,800万リンギットで売却され、残りの11区画は25億9,200万リンギットで売却される予定です。さらに、1MDBグループはムリア・グループとの合弁事業として、Exchange 106（旧TRX Signature Tower）を建設し、国際金融サービス機関に2019年から2033年までの15年間リースする予定です。リース収益は5億3,738万リンギットと見込まれています。[ 3 ] [ 26 ]

TRXプロジェクトのインフラ整備資金を調達するため、1MDBの子会社である1MDB Real Estate Sdn Bhd（1MDB RE、現在はTRX City Sdn Bhd）は、土地区画の販売に全面的に依存している。さらに、1MDBは資金調達のために2015年8月に約2億2,950万リンギットを調達した特別目的会社（SPV）を設立した。TRXプロジェクトは、プロジェクトの収入がインフラと建設費用を賄うのに不十分であり、さらに悪いことに、区画販売による資金の一部、すなわち10億9,500万リンギットとSPV資金がTRXプロジェクトの開発費用の資金調達に充てられる代わりに1MDBに還流しているため、キャッシュフローがマイナスになると予想されている。[ 3 ]

バンダル・マレーシア

バンダル・マレーシアは26年にわたるプロジェクトである。1MDBは、マレーシア空軍（RMAF）の基地として機能している現在のスンガイ・ベシ空港を、ネグリ・スンビラン州センダヤンを含む8つの新しい場所に再配置するために、 3億6,872万リンギット（約27億1,700万リンギット）の費用と追加費用（うち11億1,700万リンギットは政府負担）をかけてこのプロジェクトを取得した。しかし、1MDBは政府からの割り当ての一部（2億8,800万リンギット）を1MDBの債務返済に充てており、当初の割り当て目的に沿って使用していない。[ 3 ] [ 27 ]

2010年5月13日、1MDBは企業連合の一員として、スンガイ・ベシにある旧国際空港（現在はマレーシア航空（RMAF）の拠点）の再開発プロジェクトを共同で開始する。総開発費は1500億リンギット（約2億5000万円）に上る。敷地面積は486エーカーで、イスラム金融センターとして開発される予定で、カタール投資庁（QIA）がパートナーとなる。[ 28 ]ほぼ同時期に、1MDBとQIAはエネルギーと不動産投資の実現可能性を評価するための覚書（MOU）を締結した。この覚書では、QIAは50億米ドルの投資も提案している。[ 29 ]

スンガイ空港の移転段階は2016年までに完了する予定で、バンダル・マレーシア全体は2040年までに完了する予定です。マレーシア軍事基金委員会（別名：レンバガ・タブン・アンカタン・テンテラ（LTAT））の子会社であるペルバダナン・ペルウィラ・ハルタ・マレーシア（PPHM）が、マレーシア空軍基地移転プロジェクトの主契約者に任命されました。2015年8月現在、移転予定地8か所のうち5か所が遅延しています。その理由は、地域申請の遅延、地方自治体による承認の一時停止、消費者認証の遅延、気象条件、そして2014年11月と12月の洪水です。[ 3 ]

さらに、2015年9月までにPPHMに3億9,642万リンギットの未払い金が発生し、建設現場の進捗にも影響を及ぼしました。これは、スンガイ・ベシ空港の再配分とバンダル・マレーシアの開発資金として充当されるはずだった、合計19億2,600万リンギット（51.3%）の融資と37億5,000万リンギットのスクークが1MDBに返還されたためです。[ 3 ]

1MDBグループの合理化計画の一環として、1MDBは2015年12月31日、バンダル・マレーシア社の株式60%をイスカンダル・ウォーターフロント・ホールディングス（IWH）と中国鉄道工程公司（CREC）のコンソーシアムに60:40の比率で売却すると発表した。IWH-CRECコンソーシアムは、バンダル・マレーシア社の土地100%を123億5000万リンギットと評価しており、そのうち60%の土地の価値は74億1000万リンギットである。この取引は2016年6月までに完了する予定である[ 3 ] 。しかし、この取引は2017年5月3日、マレーシア財務省（1MDBの所有者）の発表により、支払い義務の不履行により破綻した[ 27 ] 。

エア・イタム・ランド

エア・イタムの土地は、ペナンにおける低価格住宅開発の主要事業の一環として取得されました。1MDBは、ゲラク・インデラ社とファリム・プロパティーズ社（FPSB）の2社を総額10億5,600万リンギット（関連費用1,525万リンギット）で買収し、既に土地の約85.7%を所有しています。しかし、残りの14.3%の所有権はまだ確定していません。州政府の全面的な支援が得られていないことに加え、約2,000人の不法居住者による土地占拠問題も未解決であるため、土地開発の実施は困難を極めています。[ 3 ]

プラウ・インダ島

プラウ・インダーランドは、エネルギー部門の拡大を目的に購入された。タッドマックス・パワー社から318.41エーカーの土地をRM344.24で購入した。当初、この土地はプロジェクト3B（発電所開発）の開発に利用される予定だったが、発電所開発に適さないため、最終的にプロジェクトはネグリ・スンビラン州ポート・ディクソンで実施された。2015年7月、この土地は合理化計画の一環として1MDBから売りに出されたが、今日まで誰にも売却されていない。[ 3 ] [ 30 ]

エネルギー部門

1MDBは2009年に設立された当初から、中国とカタールとの合弁事業を通じてエネルギー分野への投資を開始した。[ 3 ]

  • バクン水力発電所のエネルギー源を利用したサラワク州のアルミニウム製錬
  • GDF Suez SA（フランスの多国籍電力会社）の株式への投資
  • 再ガス化およびガスベースの発電所の建設提案

しかし、エネルギー資源の不足と、ペトロナス以外の事業者が独立発電事業者（IPP）にガスを供給することを許可しないという政府の政策により、初期投資は減少した。 [ 3 ]

2010年1月11日、1MDBは中国国家電網公司（SGCC）と協力枠組み協定を締結し、サラワク再生可能エネルギー回廊（SCORE）における様々なエネルギー関連プロジェクトに着手し、その後SCOREの主要投資家となることを目指した。[ 31 ]

2010年1月18日、1MDBはアブダビ未来エネルギー会社（マスダールとしても知られる）と協力協定を締結し、マレーシア初のカーボンニュートラル都市の建設の可能性を含むクリーンテクノロジープロジェクトと投資を検討した。[ 32 ] [ 33 ]

2015年11月、同社は約23億ドル相当のエネルギー資産を中国広核集団とその子会社に売却することに合意した。[ 34 ]

企業構造

1MDBは、諮問委員会、取締役会、そして上級経営陣からなる三層制の牽制システムを採用している。諮問委員会の議長はナジブ・ラザク氏自身が務める。 [ 35 ] 2010年から2013年までは、 LVMHのCEOであるベルナール・アルノー氏も諮問委員会に含まれていた。[ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]

2015年3月初旬、1MDBの財務の透明性の欠如に対する国民の不満が高まる中、1MDBの諮問委員会会長でもあるナジブ氏は、マレーシアの監査総監に1MDBの監査を実施するよう命じた。[ 40 ]しかし、監査完了後、監査総監の最終報告書は公務上の機密に指定され、1MDBの不正行為を調査する任務を負っている公会計委員会（PAC）のみが閲覧できるものとなった。[ 41 ] [ 42 ]

その後、1MDBには2018年初頭からCEOのアルル・カンダ氏1人しか従業員がいないこと、そして同氏は2018年6月の契約満了まで「ガーデンリーブ」中だったことが判明した。[ 43 ]

スキャンダル

数十億リンギット規模のトゥン・ラザク取引所開発プロジェクトへの1MDBの関与は、開始から1年も経たないうちに野党からの批判を招いた。野党党首でペルマタン・パウ（国民議会）議員のアンワル・イブラヒム氏は、同社の信頼性に疑問を呈した。彼は議会に対し、企業委員会が保有する記録によると、1MDBには「事業所の住所がなく、監査役も任命されていない」と述べた。アンワル氏はさらに、当時の首相ナジブ・ラザク氏に対し、トゥン・ラザク取引所プロジェクトへの1MDBの関与における役割について質問した。[ 44 ]

1MDBが2009年9月25日から2010年3月31日までの間に得た4億2500万リンギット（1億4000万米ドル）の利益は、1MDBの会計の透明性の欠如を問うものとなった。ペタリン・ジャヤ・ウタラ選出のDAP国会議員トニー・プアは、 1MDBの諮問委員会議長も務めるナジブ・ラザク前首相に対し、これらの数字は政府による1MDBへの資産注入、例えば土地権の譲渡などによるものかどうかを質問した。[ 45 ] [ 46 ]

2010年10月の議会において、1MDBは、会計書類がKPMGによる完全な監査と承認を受け、2010年3月31日をもって決算を完了したと説明した。デロイトはポートフォリオの評価と分析に携わり、アーンスト・アンド・ヤングは1MDBに税務アドバイスを提供した。同社はまた、法律に基づき、登録住所の提供を含む必要情報をマレーシア企業委員会（CCM）に提出したことも報告した。登録情報は同社のウェブサイトで公開されている。

2013年、1MDBは、2013年9月30日までにCCMに提出する予定だった年次報告書の公表期限を6か月延長するよう申請したことで、再び注目を集めた。一方、2009年の設立以来4年間で監査役を3回も変更したことは、広く疑わしいとみなされていた。[ 47 ] [ 48 ]

2015年半ばまでに1MDBの累積負債は420億リンギット（120億米ドル）に達し、同ファンドが発行した債券はスタンダード＆プアーズやフィッチ・レーティングスなどの大手格付け機関によってジャンク債に格下げされた。[ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]マレーシア内閣は30億リンギット（10億米ドル）の現金注入を拒否し、1MDBが期限通りに負債を返済する選択肢を狭めた。[ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]

2015年には、ウォール・ストリート・ジャーナルを含む複数の新聞で、 1MDB組織が国家資金を盗み出し、ナジブ・ラザク元首相やジョー・ロー氏などの関係者の口座に送金するために利用されていたとの疑惑が報じられた。[ 55 ]

2015年8月、マレーシア汚職防止委員会（MACC）は、ウォール・ストリート・ジャーナルが主張したような1MDBからの資金が首相の個人口座に移されたことはないと確認した。[ 56 ]その後、1MDBの社長兼グループ執行役員（CEO）であるアルル・カンダは、地元のテレビ番組に出演して1MDBに対する問題点や疑惑を明らかにし、また、 BFM 89.9のインタビューに司会者のイブラヒム・サニとともに出演し、1MDBはマレーシア司法長官によってあらゆる不正行為の疑いを晴らされたと述べた。[ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]

1MDBは2015年9月のメディアインタビューで、同社に関する一部の報道は政治的な動機に基づいているようだと述べた。同社の社長兼グループ執行役員であるアルル・カンダ氏は、シンガポールにおける同社の口座はいずれも凍結されていないと明言し、この件に関する報道を否定した。[ 60 ]また、同社は不正行為の疑惑を否定している。[ 61 ]

2016年2月、米国連邦捜査局（FBI）は、世界的な投資銀行ゴールドマン・サックスの地域トップ幹部とナジブ・ラザク元首相との関係、および同幹部が1MDBとの数十億ドル規模の取引に関与していた経緯について捜査を開始した。[ 62 ]同様の捜査は、1MDBの取引を支援した銀行に対して、英国、オーストラリア、香港、シンガポールでも既に実施済み、または現在も行われている。[ 63 ]

2016年5月、与党と野党の議員数名で構成されるマレーシア議会の会計委員会（PAC）は、問題を抱えた国営ファンド1MDBの理事会と元トップが責任を果たせなかったとして、1MDBのトラブルの責任を追及した。[ 64 ]

2018年5月、総選挙でパカタン・ハラパンが勝利し新内閣が発足した後、リム・グアン・エン財務大臣はプライスウォーターハウスクーパースに1MDBの特別監査とレビューを行うよう指示した。 [ 43 ]

2020年7月28日、高等裁判所はマレーシアの元首相ナジブ・ラザク氏を、職権乱用、マネーロンダリング、背任の罪で7件すべての有罪判決を下し、マレーシアの首相として初めて汚職で有罪判決を受け、[ 65 ] [ 66 ]、懲役12年と2億1000万リンギットの罰金を言い渡した。[ 67 ] [ 68 ]

2021年2月7日、英国国家犯罪庁（NCA）は、米国司法省の委託を受け、ロンドンの法律事務所クライド・アンド・カンパニーに対し、3億3000万ドル（2億4300万ポンド）の回収を求める令状を執行した。この資金は、ロンドンのナットウエスト銀行支店の銀行口座に保管されていると報じられている。司法省は、この資金は1MDB（1MDB）の資金10億ドルが不正流用されたとされる1MDB詐欺事件の第一段階の収益の残余であると主張している。[ 69 ]

2021年2月9日、マレーシア政府は、ジョー・ロー氏の元側近であり、1MDBの元幹部であるジャスミン・ルー氏とケイシー・タン氏に対し、930万リンギットの滞納税の回収を求める訴訟を起こした。2人の逃亡者は、1MDB詐欺事件の捜査のため、マレーシア当局から指名手配されている。[ 70 ]

2022年4月8日、元ゴールドマン・サックスの銀行家ロジャー・ン氏は、マレーシアの1MDB開発基金から数億ドルの資金を略奪するのを助けたとして、米国の陪審員によって汚職の罪で有罪判決を受けた。[ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ]

2022年8月23日、ナジブ氏はマレーシア連邦裁判所での上訴が却下された後、1MDBスキャンダルへの関与によりカジャン刑務所で12年の刑に服し始めた。[ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]

1MDBスキャンダルの捜査中、当時のUAE皇太子ムハンマド・ビン・ザイドはナジブ氏から寄付を求められた。[ 79 ]

2024年12月、1Malaysia Development Berhad（1MDB）は、国営投資ファンドからの資金の不正流用に関連する詐欺行為に同社が関与したとして、Amicorp Groupに対して10億ドルの法的請求を開始しました。

  • 申し立て：1MDBは、アミコープ・グループが投資ファンドから資金を流用するために利用されたダミー会社の設立と管理を助長したと非難している。
  • この訴訟は、国際的な注目と監視を集めている大規模な1MDBスキャンダルで失われた資産を取り戻すためのマレーシアの幅広い取り組みの一環である。
  • アミコープ・グループは訴訟に対して「積極的に争う」意向を発表し、適用法令に従って一貫して行動してきたと主張した。[ 80 ]

参考文献

  1. ^ 「1MDBが債務超過、取締役2名が債務返済不能」ストレーツ・タイムズ2018年5月24日. 2021年8月21日閲覧。
  2. ^ 「私たちについて 活動内容」 1mdb.com.my . 2014年5月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年11月19日閲覧。
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae「1MDBに関する監査報告書のエグゼクティブサマリー」。マレーシア国家監査局。マレーシア監査総監。2015年5月15日。2018年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月16日閲覧。
  4. ^ 「1MDB：世界最大の金融スキャンダルの内幕」ガーディアン紙、2016年7月28日。2019年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月3日閲覧。
  5. ^ 「ジェフ・セッションズ、マレーシアの1MDBスキャンダルを『最悪の泥棒政治』と呼ぶ」「 .ロイター. 2017年12月5日.
  6. ^ 「1MDB騒動は『最悪の泥棒政治』：ジェフ・セッションズ氏 - Taipei Times」 taipeitimes.com 2017年12月6日。
  7. ^ 「マレーシアの1MDB国営ファンド、依然として78億ドルの負債－政府報告書」ロイター通信、2020年11月6日。 2021年7月11日閲覧。
  8. ^ 「1MDBの不正流用資金16億ドル以上がこれまでにマレーシアに送還」ストレーツ・タイムズ2021年8月6日2021年8月6日閲覧。
  9. ^ 「シンガポール、1MDB関連ファンド1100万ドルをマレーシアに返還へ」ロイター2018年9月10日. 2021年8月7日閲覧。
  10. ^ 「BHD（Berhad）：定義、それが示すもの、および企業の例」。
  11. ^ 「1Malaysia Development Berhad」 Swfinstitute.org . 2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月22日閲覧。
  12. ^ a b「1MDB論争は初日から始まった」 TheStar Malaysia . 2018年5月17日. 2018年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月3日閲覧。
  13. ^ 「トレンガヌ投資庁が連邦機関に」 The Star、2009年7月22日。
  14. ^ 「1MDBの最終監査報告書は公式機密と分類される」。The Star Malaysia。2016年3月5日。2019年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月3日閲覧。
  15. ^ 「1MDB監査報告書の機密解除をマハティール首相が指示」フリー・マレーシア・トゥデイ、2018年5月12日。2018年9月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月15日閲覧。
  16. ^ 「1MDB監査報告書の機密解除、複数の矛盾が明らかに（更新）」 The Sun Daily 、2018年5月16日。 2018年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月15日閲覧。
  17. ^ 「財務省、1MDBの監査にPwCを選定」マレー・メール、2018年5月23日。 2018年5月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月23日閲覧。
  18. ^ 「1MDBがアルル・カンダを解雇」。The Edge Market。2018年6月29日。2018年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年7月6日閲覧。
  19. ^ 「1MDB関連企業が破産法第15章の適用へ、清算人が資産を要求」ブルームバーグ、 2024年2月16日。 2024年2月17日閲覧。
  20. ^ a b c d e f「AGS報告書、1MDBのガバナンス欠陥を浮き彫りにする」。The Edge Malaysia。2018年5月16日。2019年4月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年3月3日閲覧。
  21. ^ 「1MDBのペトロサウジへの投資決定は詳細な評価なしに行われた」 The Star Malaysia . 2018年5月16日. 2018年7月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月3日閲覧。
  22. ^ 「1MDBの経営陣は取締役を暗闇に置き、指示に従わなかった」。2016年4月8日。2018年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月3日閲覧。
  23. ^ a b c「SRC取締役会、実行可能性調査なしで4,550万ドルの投資を承認」 2018年5月16日。2018年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月16日閲覧。
  24. ^ 「1MDBがアブダビと提携」 Highbeam.com 、 2010年5月21日。2015年3月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  25. ^ “PM launches Tun Razak Exchange - Nation | The Star Online” . thestar.com.my . 2012年7月30日. 2015年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年10月6日閲覧。
  26. ^ “The Exchange 106のほぼ半分がリースアウト” . 2018年1月12日. 2019年2月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月3日閲覧。
  27. ^ a b “What's the big deal about Bandar Malaysia? A lot” . 2017年5月14日. 2018年5月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月23日閲覧。
  28. ^ “1MDBとマルトン、RMAF基地の再開発へ” . Theedgeproperty.com . 2010年5月13日. 2010年7月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年5月30日閲覧。
  29. ^ 「カタール投資庁、マレーシアに50億米ドルを投資へ」 Thestar.com.my 2010年5月14日。
  30. ^ 「1MDB、プーラウ・インダの土地売却手続きを開始」 The Star、2015年9月21日。2018年5月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月24日閲覧。
  31. ^ 「1マレーシアと中国の巨大企業がサラワク回廊に数十億ドルを投入」 Ytlcommunity.com 2010年1月12日。2015年4月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月23日閲覧。
  32. ^ 「マスダールと1MDBがクリーンテクノロジープロジェクトを検討」 Thestar.com.my 、 2010年1月19日。
  33. ^ 「マレーシアの1MDB、マスダールと共同でカーボンニュートラル都市の開発可能性を探る」 Businesswire.com 、 2010年1月18日。2015年4月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年4月23日閲覧。
  34. ^ 「マレーシアの1MDB、中国企業に電力資産を23億ドルで売却」ロイター通信、 2015年11月23日。2015年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年6月30日閲覧。
  35. ^ 「我々はFDIを促進するために戦略的グローバルパートナーシップを築く」 1mdb.com.my 2009年12月14日。2014年8月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月23日閲覧。
  36. ^ “Board of Advisors 1Malaysia Development Berhad” . 2013年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年11月2日閲覧。
  37. ^ “Board of Advisors 1Malaysia Development Berhad” . 2013年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年11月2日閲覧。
  38. ^ 「Sidek氏が1MDB取締役に任命」 The Star Online、クアラルンプール、2010年7月30日。2018年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年11月2日閲覧。
  39. ^ Rowe, Simon (2016年6月19日). 「ゴールドマン・サックス、NAMAの書簡、そして60億ドルの詐欺捜査との関連」 . Irish Independent . ダブリン, アイルランド. 2018年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年11月2日閲覧。
  40. ^ Ng, Jason (2015年3月4日). 「マレーシアの指導者、監査役に1MDB口座の検証を命じる」 . wsj.com . ウォール・ストリート・ジャーナル. 2015年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年3月5日閲覧。
  41. ^ 「マレーシア監査総監の1MDB報告書は機密扱い」アジアセンチネル、2016年4月6日。2018年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年3月24日閲覧。
  42. ^ 「アズミン氏、1MDB監査報告書の開封に失敗」。マレーシアン・インサイト。2018年1月24日。2018年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年3月24日閲覧。
  43. ^ a b「1MDB、債務返済不能 - Guan Eng」。マレーシアン・ダイジェスト。2018年5月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月24日閲覧。
  44. ^ 「政府は未検証の1MDBに『賭け』」 Malaysiakini.com 2010年10月18日 。2010年10月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年10月18日閲覧。
  45. ^ 「Pua says 1MDB profits suspect」 Themalaysianinsider.com 2010年10月9日。 2010年10月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年10月18日閲覧。
  46. ^ 「1Malaysia Development Berhad Malaysia Factbook」 . Malaysiafactbook.com . 2014年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月23日閲覧。
  47. ^ “1MDBは会計書類を提出したか？” Theedgemalaysia.com 2014年4月1日. 2014年4月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年4月23日閲覧。
  48. ^ 「監査人が1MDBの会計帳簿におけるいくつかの重要な領域を指摘」 Thestar.com.my 、 2014年4月22日。2014年4月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月23日閲覧。
  49. ^ “1MDB債務をめぐりリンギットに圧力” . 2015年7月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年7月7日閲覧。
  50. ^ 「1MDB、新たな債務返済テストに直面」。フリー・マレーシア・トゥデイ。 2015年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年7月7日閲覧。
  51. ^ 「投資家が債務整理を検討し、1MDB債がジャンク債レベルに下落」。2015年7月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年7月7日閲覧。
  52. ^ 「債務返済の選択肢が狭まる中、内閣は1MDBへの30億リンギットの融資を拒否」 2015年2月27日。2015年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年7月7日閲覧。
  53. ^ 「RPT-マレーシア・プレス-内閣、1MDBへの8億3,400万ドルの資金注入案を拒否-マレーシア・インサイダー」ロイター通信、2015年2月27日。2015年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年7月7日閲覧。
  54. ^ 「内閣、1MDBへの30億リンギットの援助を拒否」フリー・マレーシア・トゥデイ。 2015年7月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年7月7日閲覧。
  55. ^ライト、トム、クラーク、サイモン（2015年7月2日）「1MDB捜査の最中、マレーシアのナジブ首相の口座に資金が流入したと捜査当局が確信」ウォール・ストリート・ジャーナル。2015年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年11月13日閲覧。
  56. ^ 「1MDB：MACCの声明は、ナジブ氏に資金を提供したことがないことを確認している」 2015年8月4日。2015年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年10月6日閲覧。
  57. ^ "1MDB'S MR FIXIT" . BFM . 2016年3月25日. 2016年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年3月25日閲覧。
  58. ^ 「1MDBの資金が不正使用された証拠なし、とAGが主張」malaysiakini . 2016年7月21日. 2016年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年7月21日閲覧。
  59. ^ 「TV3の『Soal Jawab』における1MDB社長アルル・カンダ氏へのインタビュー全文（動画） - The Rakyat Post」。2015年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年10月6日閲覧。
  60. ^ 「マレーシアの1MDBは外国の捜査官から連絡を受けていないと述べている」。2015年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月6日閲覧。
  61. ^ 「マレーシアの国営基金、不正行為を否定 - BBCニュース」BBCニュース。2016年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月6日閲覧。
  62. ^ Maierbrugger, Arno (2016年2月15日). 「1MDBスキャンダル：ゴールドマン・サックスの次なる容疑者バンカー」 Investvine . 2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年2月28日閲覧。
  63. ^エマ・ダンクリー、キャロライン・ビンハム、ジーヴァン・ヴァサガー（2016年4月29日）「ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド、1MDBの調査に巻き込まれる」フィナンシャル・タイムズ。2016年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年5月6日閲覧。
  64. ^ 「マレーシアの1MDBに関する議会報告書、取締役会を非難、元CEOの調査を要求」 Channel News Asia . 2018年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年3月15日閲覧。
  65. ^ 「ナジブ氏、懲役12年と罰金2億1000万リンギットの同時判決（ライブアップデート）」ザ・スター、2020年7月28日。
  66. ^ 「ナジブ・ラザク：元マレーシア首相、汚職裁判ですべての罪で有罪」 BBCニュース。2020年7月28日。2020年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年7月28日閲覧。
  67. ^ 「元マレーシア首相ナジブ、1MDB関連の汚職裁判で懲役12年」。ストレーツ・タイムズ。2020年7月28日。2020年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年7月28日閲覧。
  68. ^ 「元マレーシア首相ナジブ・ラザク氏、1MDB裁判で有罪判決を受け懲役12年の刑を宣告される」 Channel NewsAsia . 2020年7月28日. 2020年7月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年7月28日閲覧。
  69. ^ Davies, Harry (2021年2月7日). 「1MDBの資産疑惑で英国の法律事務所に令状が発行される」 . The Guardian . 2021年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年2月9日閲覧。
  70. ^ Lim, Ida (2021年2月9日). 「1MDB：マレーシア政府、ジョー・ロー氏の関係者ジャスミン・ルー氏とケーシー・タン氏に対し、未払い税金930万リンギットを請求するために訴訟を起こす」 .マレー・メール. 2021年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年2月9日閲覧。
  71. ^ 「ロジャー・ン、1MDB事件で贈収賄とマネーロンダリングの罪で有罪判決」マレーシアキニ、2022年4月9日。
  72. ^ 「1MDBスキャンダル：ゴールドマン・サックス・マレーシアの元社長が有罪判決」 BBCニュース、2022年4月8日。
  73. ^ 「元ゴールドマン・サックス銀行員、1MDB汚職事件で有罪判決」 CNN 、 2022年4月8日。
  74. ^ヘルモア、エドワード（2022年4月8日）「元ゴールドマン・サックスの銀行家ロジャー・ン、10億ドル規模の1MDBスキャンダルで有罪判決」ガーディアン紙。
  75. ^ゴールドスタイン、マシュー（2022年4月8日） 「元ゴールドマン・サックス銀行員、40億ドルの詐欺への関与で有罪判決」ニューヨーク・タイムズ。ISSN 0362-4331。 
  76. ^ “ナジブ氏、懲役刑開始のためカジャン刑務所に到着” .マレーシア今。 2022年8月23日。
  77. ^ 「ナジブ氏、刑期を務めるためカジャン刑務所に到着」 thesundaily.my . 2022年8月23日。
  78. ^ 「マレーシア元首相ナジブ・ラザク氏、刑務所へ」 dw.com AP通信、AFP通信、ロイター通信。2022年8月23日。
  79. ^ 「1MDBスキャンダル：マレーシア元首相がUAEに証拠偽造を依頼」「 . TheGuardian.com . ロイター. 2020年1月8日.
  80. ^ "MSN" . msn.com . 2024年12月26日閲覧。

さらに読む

  • ライト、トム、ホープ、ブラッドリー（2018年）『ビリオン・ダラー・ホエール：ウォール街、ハリウッド、そして世界を欺いた男』ニューヨーク：ハシェット社、ISBN 9780316436502。
「 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1MDB&oldid=1330866570」より取得